EMILIANA
ORGANIC eS VINEYARDS
Santiago, 28 de abril de 2015
Señor
Carlos Pávez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N” 0308
REF: HECHO ESENCIAL- Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2” del artículo 10 de la ley 18.945, por
la Norma de Carácter General N%30 y la Circular N*%660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted en
carácter de hecho esencial, lo siguiente:
E En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Elección de Directorio
Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A. por un periodo de
tres años, resultando elegidas fas siguientes personas:
e Rafael Guilisasti Gana
e Felipe Larraín Vial
xx. Josefina Guilisasti Gana
+ José Antonio Marín Jordán
e Matías Concha Berthet
e Isabel Guilisasti Gana
* Jorge Marshall Rivera.
b) Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014
Se aprobó la Memoría, el Balance General y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2014 y el informe de los auditores externos,
c) Distribución de utilidades
Se aprobó como dividendo definitivo el dividendo provisorio N’95 de $ 0,5.- por acción,
pagado el día 19 de diciembre del 2014, con cargo a utilidades de dicho ejercicio,
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d) Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el
ejercicio 2015. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de
Reserva de Futuros Dividendos.
e) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2015
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2015 a la firma
RSM Auditores Ltda.
f Determinación de la remuneración del Directorio
Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF45 por sesión asistida más un 2,5%
de tas utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprabó una remuneración para el
Presidente del Directorio de UF 100 mensual.
g) Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de
funcionamiento del mismo Comité.
Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea
igual a UF 20 por sesión asistida más un porcentaje de las utilidades equivalente a un
tercio de lo que recibe cada director en su calidad de tal.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité,
incluidos sus asesores, de $ 10.000.000.
h) Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de. citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico
La Segunda.
1. En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Designación de Presidente, Vicepresidente
Se acordó, por unanimidad, designar al señor Rafael Guilisasti Gana como Presidente del
Directorio y al señor José Antonio Marín Jordán como Vicepresidente del mismo.
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b) Comité de Directores
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 50 bis de la ley 18.046, el Directorio, por
unariimidad, designó como integrantes det Comité de Directores a los señores José
Antonio Marín Jordán, Matías Concha Berthet y Jorge Marshall Rivera.
Sin otro particular, satuda atentamente a usted,
CRISTIÁN RODRÍGUEZ LARRAÍN
GERENTE GENERAL
VIÑEDOS EMILJANA S.A.
e.c.: Sr, Gerente Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Gerente Bolsa Electrónica
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37ac09781f345baa2e956a89902d1348VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcE5NRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
