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VIÑEDOS EMILIANA S.A. 2015-03-10 T-19:27

V

EMILIANA

ORGANIC e VINEYARDS

Santiago, 10 de marzo de 2015
Señor
Carlos Pávez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N* 0308

REF: HECHO ESENCIAL- Junta Ordinaria de Accionistas

Debidamente facultado, vengo en comunicar a usted, en carácter de hecho esencial, que
en sesión celebrada el día de hoy, el Directorio de Viñedos Emiliana S.A. acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas de la compañía para el día 28 de Abril de 2015, a las 9:30 hrs.,
en Nueva Tajamar 481, Torre Sur, Piso 9, comuna de Las Condes, ciudad Santiago, con el
objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 12 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014.

Elección de Directorio para un nuevo Periodo;

Distribución de Utilidades y Política de Dividendos;

Designación Auditores Externos para el Ejercicio 2015;

Determinación de la Remuneraciones del Directorio para el periodo 2015;

Fijar Remuneración para los Directores integrantes del Comité a que se refiere el
artículo 50 Bis de la ley 18.046; y fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento del
mismo Comité;

7. Determinar el Periódico en que se publicará la citación a la próxima Junta General de

Accionistas;

8. Dar cuenta de las operaciones realizadas por la sociedad, comprendidas en el artículo

146 y siguientes de la ley 18.046;

9. Otras materias de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

DP PA

Lo señores accionistas podrán obtener copias íntegras de los Estados Financieros de la
compañía a diciembre de 2014 y de los documentos que fundamentan las diversas opciones
que se someterán a su conocimiento, incluidos aquellos que sirvan para la determinación de
los auditores externos, en la secretaría de la sociedad, sin perjuicio que esos mismos
documentos se pondrán a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la sociedad
www.emiliana.cl en conjunto con la primera publicación que cita a la Junta Ordinaria de
Accionistas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

ián Rodríguéz Larraín
Gerente General

Viñedos Emiliana S.A.

c.c.: Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Gerente Bolsa Electrónica
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b213258469ff831fee75a6ec5a1ba1cdVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNVQwUlpOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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