Señor
EMILIANA
ORGANIC “e VINEYARDS
Santiago, 02 de Mayo de 2014
Carlos Pávez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N” 0308
REF: HECHO ESENCIAL- Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2” del artículo 10 de la ley 18.045, por
la Norma de Carácter General N*30 y la Circular N*660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted en
carácter de hecho esencial, lo siguiente:
I. En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Elección de Directorio
Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A. por un período de
tres años, resultando elegidas las siguientes personas:
Rafael Guilisasti Gana
Sergio Calvo Salas
Alfonso Larraín Santa María
José Antonio Marín Jordán
Matías Concha Berthet
Isabel Guilisasti Gana
Jorge Marshall Rivera.
b) Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013
Se aprobó la Memoria, el Balance General y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2013 y el informe de los auditores externos.
EMILIANA
ORGANIC ese VINEYARDS
c) Distribución de utilidades
Se aprobó como dividendo definitivo de carácter mixto el dividendo provisorio N*94 de
$2.- pesos por acción, pagado el día 3 de diciembre de 2013, con cargo a utilidades de
dicho ejercicio y al fondo de reserva de futuros dividendos.
d) Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el
ejercicio 2014. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de
Reserva de Futuros Dividendos.
e) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2014
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2014 a la firma
RSM Auditores Ltda.
f) Determinación de la remuneración del Directorio
Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF45 por sesión asistida más un 2,5%
de las utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración para el
Presidente del Directorio de UF 100 mensual.
g) Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de
funcionamiento del mismo Comité.
Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea
igual a UF 20 por sesión asistida más un porcentaje de las utilidades equivalente a un
tercio de lo que recibe cada director en su calidad de tal.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité,
incluidos sus asesores, de $ 10.000.000.
h) Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico
La Segunda.
ll. En Sesión de Directorio N*337 celebrada el día 30 se abril de 2014 posterior a la Junta Ordinaria
de Accionistas, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Designación de Presidente, Vicepresidente
Se acordó, por unanimidad, designar al señor Rafael Guilisasti Gana como Presidente del
Directorio y al señor Sergio Calvo Salas como Vicepresidente del mismo.
EMILIANA
ORGANIC “e VINEYARDS
b) Comité de Directores
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 50 bis de la ley 18.046, el Directorio, por
unanimidad, designó como integrantes del Comité de Directores a los señores José
Antonio Marín Jordán, Matías Concha Berthet y Jorge Marshall Rivera.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
RAFAEL GUILISASTI GANA
– PRESIDENTE
VIÑEDOS EMILIANA S.A.
c.c.: Sr. Gerente Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Gerente Bolsa Electrónica
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
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