EMILIANA
ORGANIC “e VINEYARDS
Santiago, 24 de Abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N* 0308
REF: HECHO ESENCIAL
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la ley 18.045, por
la Norma de Carácter General N*30 y la Circular N%660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted los
siguientes hechos esenciales:
L En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 y el
informe de los auditores externos.
b) Distribución de utilidades
Se aprobó como dividendo definitivo el dividendo provisorio N* 93 de $0,5 pesos por
acción por un monto total de M$ 318.214 (trescientos dieciocho millones doscientos catorce
mil pesos), pagado el día 11 de mayo de 2012. El 100% de este dividendo se pagó con
cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.
c) Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el
ejercicio 2013. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de
Reserva de Futuros Dividendos.
Se facultó al Directorio para distribuir dividendos provisorios, adicionales o eventuales, con
cargo a las utilidades del ejercicio 2013 y al Fondo de Reservas de Futuros Dividendos,
pudiendo fijar para estos efectos la cuantía de dichos dividendos y su época de pago.
EMILIANA
ORGANIC og VINEYARDS
d) Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2013
8)
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2013 a la firma RSM
Auditores Ltda.
Determinación de la remuneración del Directorio
Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF45 por sesión asistida más un 2,5% de
las utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración para el
Presidente del Directorio de UF 100 mensual.
Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de
funcionamiento del mismo Comité.
Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores sea
igual a UF 20 por sesión asistida más un porcentaje de las utilidades equivalente a un tercio
de lo que recibe cada director en su calidad de tal.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité,
incluidos sus asesores, de $ 10.000.000.
Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico
La Segunda.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Sr. Gerente Bolsa Electrónica
Sr. Gerente Bolsa de Corredore
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