Señor
EMILIANA
ORGANIC “e VINEYARDS
Santiago, 25 de Abril de 2012
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N* 0308
REF: HECHO ESENCIAL
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la ley 18.045,
por la Norma de Carácter General N*30 y la Circular N*660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted
los siguientes hechos esenciales:
L En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a)
b)
d)
Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 201 1
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 y
el informe de los auditores externos.
Distribución de utilidades
Se aprobó como dividendo definitivo de carácter mixto el dividendo provisorio N* 92
de $1,0 pesos por acción por un monto total de M$ 636.428.-, pagado el día 28 de junio
de 2011. El 23,34% de este dividendo por un monto de M$148.536 equivalente a
$0,2334.- pesos por acción, se pagará con cargo a las utilidades del ejercicio 2011,
mientras que el 76,66% restante, por un monto de M$487.892, equivalente a $0,7666.-
pesos por acción, se pagará con cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.
Se acordó repartir un dividendo provisorio por la suma de M$ 318.214, equivalente a $
0,5.- por acción, a pagarse el día 11 de mayo del 2012, con cargo a las utilidades del
ejercicio 2012.
Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el
ejercicio 2012. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo de
Reserva de Futuros Dividendos.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2012 a la firma
RSM Auditores Ltda.
EMILIANA
ORGANIC “e VINEYARDS
e) Determinación de la remuneración del Directorio
2)
Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF 45 por sesión asistida más un
2,5% de las utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración
para el Presidente del Directorio de UF 100 mensual.
Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de
funcionamiento del mismo Comité.
Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores
sea igual a UF 20 por sesión asistida más un porcentaje de las utilidades equivalente a
un tercio de lo que recibe cada director en su calidad de tal.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité,
incluidos sus asesores, de $ 10.000.000.
Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el
periódico La Segunda.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Sr, Gerente Bolsa Electrónica
Sr. Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
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