Señor
EMILIANA
ORGANIC exo VINEYARDS
Santiago, 19 de Abril de 2011
Fernando Coloma
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N* 0308
REF: HECHO ESENCIAL
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2” del artículo 10 de la ley 18.045,
por la Norma de Carácter General N*30 y la Circular N*660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Viñedos Emiliana S.A., vengo en comunicar a usted
los siguientes hechos esenciales:
l. En la Junta Ordinaria de Accionistas de Viñedos Emiliana S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Elección de Directorio
Se procedió a la elección de un nuevo Directorio de Viñedos Emiliana S.A. por un período
de tres años, resultando elegidas las siguientes personas:
Rafael Guilisasti Gana
Sergio Calvo Salas
Alfonso Larraín Santa Maria
Jose Antonio Marin Jordan
Gonzalo Amenábar Vives
Isabel Guilisasti Gana
Jorge Marshall Rivera.
b) Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y
el informe de los auditores externos.
c) Distribución de utilidades
Se aprobó como dividendo definitivo el dividendo provisorio N2 90 de $1,0 pesos por
acción por un monto total de M$ 636.428.-, pagado el día 29 de Octubre de 2010, con
cargo a utilidades de dicho ejercicio.
a)
e)
8)
h)
EMILIANA
ORGANIC eso VINEYARDS
Se acordó el reparto de un dividendo definitivo de carácter mixto, por la suma de MS
318.214, equivalente a $ 0,5.- por acción, a pagarse el día 18 de mayo del 2011. El
79,15% de este dividendo por un monto de M$251.870 equivalente a $0,3958.- pesos
por acción, se pagará con cargo al resto de las utilidades del ejercicio 2010; mientras
que el 20,85% restante por un monto de M$66.344 equivalente a $0,1042.- pesos por
acción, se pagará con cargo al Fondo de Reserva Futuros Dividendos.
Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 40% de las utilidades que se generen durante el
ejercicio 2011. El resto de las utilidades no distribuidas, pasarán a engrosar el Fondo
de Reserva de Futuros Dividendos.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2011
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2011 a la firma
RSM Auditores Ltda.
Determinación de la remuneración del Directorio
Se aprobó una remuneración para el Directorio de UF40 por sesión asistida más un
2,5% de las utilidades líquidas del ejercicio. Asimismo se aprobó una remuneración
para el Presidente del Directorio de UF 100 mensual.
Remuneraciones integrantes Comité de Directores y presupuesto de gastos de
funcionamiento del mismo Comité.
Se acordó que la remuneración de los Directores que integran el Comité de Directores
sea igual a UF 20 por sesión asistida.
Asimismo, se aprobó un presupuesto de gastos de funcionamiento del citado Comité,
incluidos sus asesores, de $ 10.000.000.
Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el
periódico La Segunda.
1. En Sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:
a)
b)
Designación de Presidente, Vicepresidente
Se acordó, por unanimidad, designar al señor Rafael Guilisasti Gana como Presidente
del Directorio y al señor Sergio Calvo Salas como Vicepresidente del mismo.
Comité de Directores
En cumplimiento de lo señalado por el artículo 50 bis de la ley 18.046, el Directorio,
por unanimidad, designó como integrantes del Comité de Directores a los señores Jose
Antonio Marin Jordan, Gonzalo Amenábar Vives y Jorge Marshall Rivera,
EMILIANA
ORGANIC *%e VINEYARDS
c) Designación de Nuevo Gerente General:
El Directorio, por unanimidad, designó como nuevo Gerente General de la Compañía al
señor José Guilisasti Gana.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
c.c.: Sr. Gerente Bolsa de Compefcio de Santiago
Sr. Gerente Bolsa Electrónica
Sr, Gerente Bolsa de Corredores Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=210d7fa5118a2bc0876ca3c0a89af03bVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRsUkpNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
