VIÑA LOS VASTOS
Santiago, 29 de abril de 2011
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Junta Ordinaria de Accionistas
Muy señores nuestros:
De acuerdo a las instrucciones contenidas en la Norma de Carácter General N%30, informamos a esta
Superintendencia lo siguiente, referente a nuestra Sociedad Viña Los Vascos S.A., registro N%0552,
a) Junta de Accionistas.
Se entrega copia del acta de la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de Viña Los Vascos
S.A., celebrada el 27 de abril de 2011. Certifico que la copia adjunta es copia fiel del original.
b) Reparto de Dividendos.
Se informa que en la Décimo Sexta Junta Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los
accionistas, se acordó no repartir dividendos a título del ejercicio 2010,
c) Diario de las citaciones.
En la misma Junta de Accionistas del 27 de abril de 2011, se designó a “El Mostrador” a objeto de
publicar los avisos de citación.
d) Auditores Externos.
Se designó a la fírma Emst € Young Limitada como auditores externos independientes de la
Sociedad.
e) Directorio.
Se fijó la remuneración del Directorio en $111.111 brutos por cada sesión de Directorio.
Sin otro particular saluda atentamente a Uds.
VIÑA LOS VASCOS, CASILLA 4 PERALILLO, COLCHAGUA TEL. (36 72) 350 900
D
e ye E GENBRAL DEL CANTO 105, OF. 912 PROVIDENCIA, SANTIAGO TEL. (56 2) 374 14 40
FA
e CHILE
DECIMA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VIÑA LOS VASCOS S.A.
En Santiago de Chile, a 27 de abril del año 2011, a las 9:00 horas en las oficinas ubicadas en
calle Hendaya número 60, piso 15, Las Condes, se celebró la Décima Sexta Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad “VIÑA LOS VASCOS S.A.””, en adelante la “Sociedad”.
1- ASISTENCIA:
Asistieron a esta Junta Ordinaria los siguientes accionistas debidamente representados:
NOMBRE N* ACCIONES
Les Domaines Barons de Rothschild
(Lafite), debidamente representado
por don Fernando Alvear Artaza, por 39.900.000
Sociedad Anónima Viña Santa Rita, de-
bidamente representada por don Pedro
Jullian Sánchez, por 30.100.000
TOTAL ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS 70.000.000
Presidió la Junta el Director titular y presidente del Directorio don Fernando Alvear
Artaza y actuó como Secretario de Actas el abogado de la Sociedad don Ignacio Arteaga
Echeverría.
2- HOJA DE ASISTENCIA Y CALIFICACION DE PODERES:
Los accionistas firmaron la hoja de asistencia de la Junta, procediéndose a continuación
a exhibir los poderes con que actúan don Fernando Alvear Artaza por la sociedad Les
Domaines Barons de Rothschild (Lafite) y don Pedro Jullian Sánchez por Viña Santa
Rita S.A., los cuales fueron aprobados sin observaciones. A
3- CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA:
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a
El Presidente manifestó que se encontraban presentes 70.000.000 acciones, que Y
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representan la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. Agregó que la presente
Junta Ordinaria de Accionistas había sido convocada por acuerdo de Directorio de fecha
22 de marzo del año 2011 y que la totalidad de los accionistas fueron citados personal-
mente, habiendo comprometido su asistencia lo que de hecho ha ocurrido, por lo que se
omitió la publicación de los avisos de citación, todo ello según lo autorizan los estatutos
de la Sociedad y el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Indicó además que con el objeto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 63
de la Ley 18.046 y la Circular N* 614 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
había mandado una carta a esta última con fecha 24 de Marzo del año 2011 dando
cuenta de la celebración de la misma.
Encontrándose presentes el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad y habiéndose
dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se declaró
válidamente constituida esta Décima Sexta Junta Ordinaria de Accionistas.
APROBACION DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA:
El Presidente solicitó que el acta de esta Junta se tenga por definitiva, una vez que sea
aprobada por el quórum requerido por los estatutos y la ley. Asimismo se designó para
firmar el acta a los representantes de las sociedades Les Domaines Barons de Rothschild
(Lafite) y Viña Santa Rita S.A. que comparecen a esta Junta Ordinaria, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario, sin que sea necesario cumplir con ninguna otra
formalidad o trámite. La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes aprueba la
proposición del Sr. Presidente.
OBJETO DE LA JUNTA:
Expresó el Presidente que correspondía a esta Décima Sexta Junta Ordinaria de
Accionistas, de acuerdo a los puntos contenidos en la citación, pronunciarse sobre las
siguientes materias:
a. Aprobación de la memoria y balance del ejercicio comprendido entre el 1” de
enero del año 2010 y el 31 de diciembre del mismo año.
b. Distribución de utilidades y en especial el reparto de dividendos obligatorios.
c. Determinación de la remuneración del Directorio para el año 2011.
d. Designación de auditores externos.
e. Información de las operaciones del artículo 44 Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
Designación del Diario de las citaciones.
Otras materias de interés social, cuyo conocimiento no esté entregado a una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2010:
El Presidente sometió a consideración de la Junta la memoria, el balance general,
los estados de resultados del ejercicio y el informe de los auditores externos de la
Sociedad, que comprende el período entre el 1? de enero del año 2010 y el 31 de
diciembre del mismo año.
Sobre el particular señaló que correspondía presentar a los señores accionistas el
informe respecto de los resultados y actividades relativos al ejercicio comercial de
12 meses concluido el 31 de diciembre del año 2010.
A continuación, el Presidente expuso que la utilidad del ejercicio del año 2010
ascendió a la suma de US$ 3.673.711 lo que representa un aumento del 69%
respecto del año anterior. Agregó que de la utilidad antes indicada la totalidad
correspondía al giro propio de la Sociedad.
Expuso que la generación de caja del año 2010 fue de MUS$ 5.904 incluyendo
MUSS$ 3.000 de la compañía de seguros, que no se habían pagado dividendos y
que se realizaron inversiones por MUS$ 3.121 y ventas de activo fijo por MUS$
34.
Asimismo, agregó que el nivel de actividad medido por sus ventas mostró un
nivel para el año 2010 de MUS$ 20.172 que significó un crecimiento de un 9,6%
respecto del año anterior.
A continuación, el Presidente se refirió a las materias más relevantes del año
2010, en particular el aumento de las ventas en volumen y en precios de venta
expresados en dólares, las inversiones realizadas, los efectos del terremoto del 27
de febrero 2010, la situación de la empresa en sus distintos mercados de
exportación y los niveles de producción y existencias de las distintas líneas de
productos. ,
Después de un debate acerca de los puntos señalados, la Junta Ordinaria de
Accionistas, por la unanimidad de las acciones presentes, acordó aprobar la ,
memoria y balance general y el estado de resultados del correspondiente ejercicio e
E
3
iniciado el 1 de enero de 2010 y terminado el 31 de diciembre del año 2010.
REPARTO DE DIVIDENDOS Y POLITICA DE DIVIDENDOS:
El Presidente señaló que de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad
correspondía distribuir como dividendo obligatorio mínimo el 30% de las utili-
dades líquidas del ejercicio, salvo que la Junta por acuerdo del 100% de las
acciones emitidas decida otra cosa. Informó que al 31 de diciembre de 2010 el
patrimonio de la sociedad ascendía a MUS$ 49.996, correspondiendo MUS$
14.663 a capital y MUS$ 35.333 a ganancias acumuladas, de las cuales MUS$
26.343 eran distribuibles y MUS$ 8.990 no distribuibles.
Después de un intercambio de opiniones la Junta por la unanimidad de los
accionistas presentes acordó no repartir dividendos con cargo a las utilidades del
ejercicio 2010, dejando las utilidades en un fondo del patrimonio destinado a
futuros repartos o capitalizaciones.
DETERMINACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL
ANO 2011:
El Presidente señaló que correspondía a la Junta Ordinaria de Accionistas fijar
la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011. Después de un
intercambio de opiniones, la Junta determinó la remuneración del Directorio en
la suma de $ [111.111] brutos por sesión a cada Director.
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS:
En cumplimiento del artículo 51 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Junta
Ordinaria de Accionistas acordó, por unanimidad, designar con el objeto de
examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
Sociedad, durante el ejercicio 2011, a Ernst £ Young Ltda., en calidad de
Auditores Externos independientes.
INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
18.046 SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS:
El Presidente señaló que correspondía dar a conocer a esta Junta, aquellos actos,
contratos u operaciones celebrados por la Sociedad durante el año 2010, conforme
lo exige el artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Sobre el particular manifestó que los actos o contratos aludidos, habían sido
oportunamente conocidos y aprobados por el Directorio de la Sociedad, y que A
mismos se ajustaban a condiciones de equidad similares a las que habitualmente
prevalecen en el mercado.
A continuación expresó que las operaciones realizadas por la Sociedad durante el
año 2010 cuyo conocimiento correspondía a esta Junta conforme a lo dispuesto en
la norma legal citada, eran las siguientes:
9
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S8b’1 sjo¡red Á saseAuo ap tIdulo | ejsfuordoy 9p ZIMeJA | apuo 9[MO MP SELO[RISIIO
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St SO(I] SOAIOY 9p SPIGUIO)| ZLJBJA UO9 Ppeuonejoy | eroue1g | soureWo(7 Sop aLta][auuo y 87]
S8€ OM3 T9p SeJu9 A | ZLMJAL UOO Ppeuoroe[ay [e.1oye¡8u] “YI UM YE A
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(67) el£ ugroouo1d Á peproriqnd ap sojser
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f- DESIGNACIÓN DE DIARIO PARA EFECTUAR CITACIONES:
El Presidente propuso a la Junta que con el objeto de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 59 de Ley 18.046, designar al El Mostrador para que en él se publiquen
los avisos de citación, cuando ello corresponda. La Junta por la unanimidad de las
acciones emitidas decidió acoger la proposición del señor Presidente y designar al
El Mostrador para efectuar las citaciones sociales.
h- OTRAS MATERIAS DE INTERES SOCIAL:
Ofreció la palabra el señor Presidente para tratar de otros asuntos de interés social.
No haciendo nadie uso de la palabra, se acordó levantar la reunión.
6- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ESCRITURA PÚBLICA:
La Junta por unanimidad acuerda llevar a cabo las decisiones adoptadas sin esperar la
aprobación del acta en una reunión posterior y facultar a don Ignacio Arteaga
Echeverría, don Arnaldo Gorziglia Cheviakoff y a don Cristóbal Lyon Labbé, para que
actuando individualmente uno cualquiera de ellos reduzcan a escritura pública la
presente acta en todo o en parte, según se estime conveniente o necesario.
L A
p.LES ns NES gnacio Arteaga Echeverría
BARÓNS DE l Secretario
ROTHSCHILD (Lafite)
pando Alvear Artaza
Mi | Presidente
Wi
p. VIÑA SANTA RITAS.A.
Pedro Jullizn-Sánchéz
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIÑA LOS VASCOS S.A.
Santiago, 27 de abril de 2011.
Accionista Acciones
Les Domaines Barons de por 39.900.000
Rothschild (Lafite), acciones
representado por don Fernando
Alvear Artaza.
Viña Santa Rita S.A..| por30.100.000
representada por don” Pedro acciones
Jullian Sánchez.
Ignacio Artgaga
Echeverría
Secretario
Fernando Alvear
_Presidénte
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