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VICUÑA Y ASOCIADOS S.A. 2020-06-02 T-17:48

V

SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO N* 12
VICUÑA Y ASOCIADOS S.A.

En Santiago de Chile, a 18 de mayo de 2020, siendo las 12:00 horas reunidos de manera virtual por
emergencia sanitaria, se efectuó la Sesión N’ 12 del Directorio de Vicuña y Asociados S.A., con la
asistencia de la totalidad de sus integrantes, esto es, dofía Isabel Margarita Díaz Vargas xxquien hizo
las veces de presidente, don Felipe Sebastián Vicuña Montes y don Raimundo Vicuña Díaz, quien
actuó de secretario.

El motivo de esta sesión es la renuncia de Sebastian Vicuña Montes a su cargo de gerente general y
representante legal de la Compañía presentada al presidente del Directorio para hacerse efectiva el
1? de Junio del presente.

1.- El Directorio junto con agradecer la gestión del Sr Vicuña, acepta la renuncia presentada

2.-Designa como Gerente General y representante legal de la Compañía a don Alvaro Morales
Goycoolea (rut 7 036 327-5)

3.-Sebastian Vicuña asumirá el área de desarrollo e internacional de la empresa. Asimismo, será
reemplazante del Sr Morales en sus funciones cuando este último no pueda estar presente por
cualquier motivo.

5.- Los poderes no sufrirán modificaciones respecto a lo establecido en la Primera Sesión de
Directorio del 28 de diciembre de 2010 y protocolizada en Notaria Patricio Zaldivar Mackenna

6.- Se autoriza al Sr Morales para reducir a escritura pública la presente acta y efectuar las

notificaciones correspondientes a la Superintendencia respectiva y otros organismos que lo
requieran.

No habiendo otros asuntos Al
Isabel M Diaz V lan Vicuría M EL

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8182b3f0b1898e771a9324fb545b60d3VFdwQmVVMUVRVEpOUkVVMFRVUlplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

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