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Notaría
Jarpa
AÑO: 2014 REPERTORIO N*1963/2014
‘Reperiorio Fojas___f bye A 2
Antofagasta, 18 JUN 2014 37
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REDUCCION/A ESCRITURA PÚBLICA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO UNO
VERA Y ASOCIADOS S.A.
EN ANTOFAGASTA, REPUBLICA DE CHILE, a día diecisiete de Junio año dos
mil catorce, ante mí CATALINA ALEJANDRA HERRERA REYES, Abogado,
Notario Suplente del Titular don TOMAS JARPA CONCHA, según Resolución
número cero cuatrocientos cincuenta y dos guion dos mil catorce, de fecha once de
Junio del dos mil catorce, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta,
protocolizado con fecha trece de Junio del dos mil catorce, bajo el número
trescientos noventa y uno del Registro de Documentos Protocolizados del bimestre
en curso, con oficio en calle José de San Martín número dos mil setecientos E
cuarenta y cinco de esta Comuna, comparece don HÉCTOR RAMÓN SEGUNDO
VERA JIMÉNEZ, cédula de identidad número seis millones veintitrés mil
trescientos seis guion tres, chileno, divorciado, empresario, domiciliado en esta
ciudad, calle Padre Gonzalo Errázuriz número siete mil quinientos once, Villa Costa
Azul, Antofagasta, mayor de edad, quien acredita su identidad con su cédula antes
citada, doy fe y expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura
pública la siguiente Acta: “En Antofagasta, a Treinta de Abril de dos mil catorce,
siendo las diecinueve Horas, en calle Teniente Luis Uribe trescientos cinco oficina
trescientos trece de la ciudad de Antofagasta, se reunió el Directorio de la Sociedad
Vera y Asociados S.A, con la asistencia de Don Héctor Ramón Segundo Vera
Jiménez en calidad de Socio Auditor y Gerente General de Vera y Asociados S.A,
Don Ángel Segundo Gómez Morales como Presidente del Directorio y Socio Auditor
de Vera y Asociados S.A., Don Héctor Leonardo Vera Espejo como Director
de
José de San Martín N% 2745, Antofagasta, Chile
Teléfonos: 55-2267672 / 55-2228105 / Mail: infoOnotariajarpa.cl / www.notariajarpa.cl
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Suplente de Vera y Asociados S.A., y Don: Christian Gabriel Allendes González, en
calidad de Abogado y asesor de Vera y Asociados S.A. Uno) ANTECEDENTES
FORMALES: Se procede a dar cuenta de la lectura del acta de los estatutos de
constitución de la sociedad, en especial el artículo vigésimo primero que trata de
las Juntas Ordinarias de Accionistas, y del Título Octavo, Artículo Trigésimo Primero
del Balance y distribución de las utilidades, lo cual es ratificado y aprobado por
unanimidad de los presentes, Se da cuenta de la no comparecencia del Socio
Auditor: Sra. Ximena Marcela Calvo Aguayo, a pesar de haberla citado formalmente
en su domicilio, no dando razones de ninguna índole de tipo personal u otra,
tampoco hubo respuesta telefónica acerca de su comparecencia e inasistencia a
esta Junta Ordinaria de Accionistas., y en reemplazo concurre el Director Suplente
Don Héctor Leonardo Vera Espejo. Dos) MOTIVO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS: A continuación el Gerente General Señor Héctor Ramón Segundo
Vera Jiménez, da cuenta que a la fecha los Estados Financieros de la sociedad se
encuentran disponibles y dan cuenta de una utilidad de Setecientos Cuarenta Mil
Setecientos Dieciocho pesos, conformando un Patrimonio total de Nueve Millones
Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Tres Pesos, Que el Directorio deberá
acordar el destino de las utilidades acumuladas que ascienden a la suma de Tres
Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y dos Pesos. Que a
la fecha, los accionistas Señores: Héctor Ramón Vera Jiménez representa
setecientos diez acciones, y Ángel Gómez Morales doscientas acciones, han pagado
la totalidad las acciones suscritas, y que el Accionista Ximena Calvo Aguayo por la
noventa acciones suscritas no ha enterado ninguna cifra ni ha pagado el
compromiso de suscripción. Tres) ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS: Los
accionistas presentes proceden a revisar los Estados Financieros, dando su
aprobación total al Balance y la Memoria anual expresando su conformidad con las
cifras. Los accionistas representativos de las acciones suscritas y pagadas,
acuerdan que se cite nuevamente a la accionista inasistente, a fin de responder por
el pago, y que en caso negativo se proceda a efectuar una nueva junta en donde
se acuerde distribuir o capitalizar las utilidades acumuladas. Cuatro) FACULTAD
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DE REDUCIR A ESCRITURA PUBLICA: Se faculta a don HECTOR RAMON VERA
JIMENEZ, cédula nacional de identidad seis millones veintitrés mil trescientos seis
guión tres, para que sin esperar la aprobación de la presente acta, la reduzca a
escritura pública y solicite las inscripciones pertinentes. Siendo las veinte treinta
horas PM se levanta la sesión. En comprobante y previa lectura, se ratifica y firma
por los Socios y Directores presentes. En comprobante y previa lectura, se ratifica y
firma por los Socios y Directores presentes, hay una firma ilegible. Firmado: Angel
Segundo Gómez Morales, Rut número cuatro millones seiscientos setenta mil
setecientos sesenta guion cinco, hay una firma ilegible; Héctor Ramón Segundo
Vera Jiménez, Rut número seis millones veintitrés mil trescientos seis guion tres,
hay una firma ilegible; Héctor Leonardo Vera Espejo, Rut número trece millones
doscientos diecinueve mil quinientos ocho guion cero, hay una firma ilegible.”
CONFORME. El Notario que suscribe certifica que el acta es expresión fiel de su
original, que tuve a la vista y devolví debidamente certificada al interesado. Se
faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura o de su extracto
para requerir las publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que
sean necesarias ante los competente: s.- En comprobante y previa lectura,
firma el compareciente j
CERTIFICO QU
TESTIMONIO
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ACTA ANOTADA EN EL REPERTORIO A FJS 476 N” 998
INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO DEL CONSERVADOR
DE COMERCIO DE ANTOFAGASTA, A FJS. 1517 N” 961, CON
FECHA DE HOY. ANTOFAGASTA, 18 DE JUNIO DE 2014.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2fcd9b765e0676dea55d8f5cf8d2501eVFdwQmVFNUVRVE5OUkVFelQxUm5NMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
