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VALPARAISO SPORTING CLUB S.A. 2014-05-08 T-21:36

V

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.

28 DE ABRIL DE 2014

Presidente: Doy la bienvenida a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria

de nuestra sociedad.
Siendo las 11,30 horas, en nombre de Dios se abre la sesión y dejo la palabra al señor
Gerente don CARLOS DROPPELMANN RICHARDS, quién actuará como Secretario en

esta Junta.

Gerente: Muy Buenos Días Sres. Accionistas: De acuerdo con las disposiciones impartidas

por la Superintendencia de Valores y Seguros y la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y
su reglamento, el Valparaíso Sporting Club S.A., publicó con fecha 8, 11 y 21 de Abril las

citaciones a esta Junta Extraordinaria de Accionistas en el Diario electrónico” El

Mostrador.cl”.

a) Gerente: “Tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones

inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de la Junta, es

decir, al 23 de Abril del presente año”.

b) Gerente: Por último, encontrándose representadas 4.159 acciones que constituye el

capital pagado de la sociedad, lo que da un porcentaje de 64,98 %, se cumple con el
quórum necesario para sesionar.de un total de 6.400
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Sociedades

Anónimas N* 18.046, y por tratarse de una junta que implica una eventual reforma de
estatutos, asiste a la presente asamblea la Notario Público Titular de Viña del Mar don Juan

José Veloso, a quien se le agradece su asistencia.

Presidente: En conformidad al Artículo N* 33 de los Estatutos Sociales y al Art. 61 inciso

primero de la Ley N* 18.046, declaro constituida la presente Junta.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

Presidente: Debe designarse a 3 accionistas para firmar el Acta de la reunión, se ofrece la
palabra a los señores accionistas:

Se designa a los señores:

A) Mario Alegría Vergara
B) Miguel Marin Lopez

C) Carlos Raby W

Presidente: Corresponde dar a conocer y pronunciarse sobre el objeto de esta Junta
Extraordinaria que es la modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, aumentando

el número de directores de la sociedad, de 7 a 8 miembros.

Para explicar las razones de esta modificación, se otorga la palabra

al abogado de la sociedad, señora Carolina Barrera Adones.

Abogado: La Ley 18.046 de Sociedades Anónimas en su artículo 50 bis, establece que
cuando las sociedades anónimas alcanzan un patrimonio bursátil superior a 1.500.000
Unidades de Fomento y a lo menos un 12,5 % de sus acciones emitidas se encuentren en

poder de accionistas que controlen o posean menos del 10 % de tales acciones, deben

designar un director independiente y formar un comité de directores.
El Valparaíso Sporting alcanzo ese nivel de patrimonio al 31 de Diciembre de 2013 y por lo

tanto debe dar cumplimiento a esta norma y así le fue comunicado por la Superintendencia
de Valores y Seguros mediante Oficio Ordinario N* 5226 del 19 de Febrero de 2014.

Para dar cumplimiento a esta norma es que se propone aumentar el número de directores

de 7 a 8 modificando el artículo 11 de los estatutos sociales.

Presidente: Se ofrece la palabra a los accionistas presentes y se propone dar por aprobado

este asunto.
Se aprueba por unanimidad sin necesidad de votación.

Se confiere mandato a cualquiera de los señores Cristián Ruiz Santibañez o señora

Carolina Barrera Adones para que reduzcan el todo o parte de la presente Junta a Escritura

Pública.

Presidente: No habiendo otro asunto que tratar, y agradeciendo la asistencia de los

señores accionistas, se levanta la sesión a las 11,35 horas.

CARLOS DROPPELMANN RICHARDS

Gerente General

S RABY WEISSER

Accionista

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c8e457c4584ccb687ff6d618f7c9547VFdwQmVFNUVRVEZOUkVFeFRVUlJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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