INVERSIONES | security
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 01 de Marzo de 2019
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
REF.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y encontrándome debidamente
facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial
relativo a Valores Security S.A. Corredores de Bolsa (“Valores Security”):
El Directorio de Valores Security acordó en sesión de fecha 27 de
febrero de 2018, citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día 21 de marzo de
2019 a las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo 3150,
piso 7, comuna de Las Condes, Santiago. La Junta Ordinaria de Accionistas tendrá por
objeto tratar las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2018, y del informe de los auditores externos correspondiente al
mismo ejercicio;
Distribución de utilidades y reparto de dividendos;
Fijación de remuneración de los Directores para el año 2019;
Información sobre los gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
Designación de los auditores externos de la Sociedad;
Información sobre transacciones con partes relacionadas en conformidad a la Ley
sobre Sociedades Anónimas;
7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
E DAS
Valores Security S.A., Corredores de Bolsa
Apoquindo N’3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono: (56-2)
5 -www.security.cl
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Una empresa del Grupo Security
$. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria.
Por haber comprometido su asistencia a las juntas los dos accionistas
de la sociedad, se acordó no efectuar citación por avisos.
Agradecemos al señor Presidente de la Comisión tener por
presentada esta información y dar por cumplidas las normas legales y reglamentarias que
obligan a Valores Security S.A. Corredores de Bolsa a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
lucen
Enrique Menchaca Oliv: Menchaca Olivares
Presidente Directorio
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa
CC: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Valores Security S.A, Corredores de Bolsa
Apoquindo N”3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 584 4700 – F 584 4015 + www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=182d9301e37d36a95bb2d7cbe8c6f7c4VFdwQmVFOVVRWHBOUkVGNlRtcEpNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
