VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA 2016-02-03 T-13:16

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GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES A
5992453 – 5992457 – 5992483 – FAX 5992467 S
EMAIL: notariarabyOnotariaraby.cl

PATRICIO RABY BENAVENTE (Ena

NOTARIO PUBLICO INTA NOTARIé N””
A 7

1 REPERTORIO N*957-2016.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA

DÉCIMO SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE VALORES SECURITY S.A.

6 CORREDORES DE BOLSA

7 ES SRESENEEEEEEEESEE6SESEE 555555555 56ESEESE6S65E
8 ESUESESELESEEEES ELE EE EEE EEE EEE ELE EESEEE EE EEGES
o En Santiago de Chile, a veinticinco de Enero del
sol año dos mil dieciséis, ante mí, MARÍA VIRGINIA
21 WIELANDT COVARRUBIAS, Abogado, Notario Público
12 suplente del Titular de la Quinta Notaría de
13| Santiago señor Patricio Raby Benavente, según
14 Decreto Judicial protocolizado con fecha
15 dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis,

sl ambos domiciliados en calle Gertrudis Echenique

21) número treinta, oficina cuarenta y cuatro, Las
18| Condes, COMPARECE: Don HERNAN BRAUN BUDGE,
19 chileno, casado, abogado, de este domicilio

20) Apoquindo tres mil ciento cincuenta, quinto
21 piso, cédula de identidad número cuatro millones
20 cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos
23 treinta guión uno, mayor de edad guien acredita
2aAl su identidad con la cédula antes citada y expone
2s| que debidamente facultado viene a reducir a
26 escritura pública el ACTA DÉCIMO SEGUNDA JUNTA
271] EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALORES
sel SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA. Declara el

29) compareciente que el acta se encuentra firmada

30) por los señores Ramón Eluchans Olivares,

1
J:NSNLGACTA-CORREDORES (268662)B.01.doc

1/9

Presidente, Rodrigo Fuenzalida Besa Secretario,

Bonifacio Bilbao Hormaeche pp. Banco Security,

Renato Peñafiel Muñoz pp. Inversiones Seguros
SECUCELE Y Limitada. El acta es del tenor
siguiente: ACTA DÉCIMO SEGUNDA JUNTA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALORES
SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA. En Santiago,
a veinte de enero de dos mil dieciséis, a las
nueve horas, en las oficinas sociales ubicadas
en Avenida Apoquindo tres mil ciento cincuenta,
piso siete, comuna de Las Condes, Santiago, se
reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA (en
adelante también denominada como la “Sociedad” o
la “Compañia”) convocada para esta fecha, bajo
la presidencia del titular don Ramón Eluchans
Olivares, y actuando como secretario el gerente
general, don Rodrigo Fuenzalida Besa. Es”
ASISTENCIA. El Presidente dejó constancia que de
acuerdo con la lista de asistencia respectiva,
firmada por todos los asistentes, se encuentran
presentes en la sala las siguientes personas que
representan, por poder, un total de doscientas
cincuenta y ocho mil novecientas cuarenta y dos
acciones de la Compañía, de acuerdo al siguiente
detalle: uno. Don Bonifacio Bilbao Hormaeche, en
representación de Banco Security, por doscientas
cincuenta Y ocho mil trescientas catorce
acciones; y dos. Don Renato Peñafiel Muñoz, en

representación de Inversiones Seguros Security

PATRICIO RABY BENAVENTE Ñ

AMBIEN
NOTARIO PUBLICO A 4 eii EN

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5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467 pS
EMAIL: notariarabyOnotariaraby.cl

2.3

J:ASN16ACTA-CORREDORES (268662)B.01.doc

Limitada, por seiscientos veintiocho acciones.
En consecuencia, se encuentran debidamente
representadas en la Junta doscientas cincuenta y
ocho mil novecientas cuarenta y dos acoelones
correspondientes al cien por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto de la
sociedad. Asimismo, dejó constancia que en
atención a la naturaleza extraordinaria de la
presente Junta y a las materias a ser tratadas,
asiste a la sala especialmente invitado la
Notario Público Suplente del Titular de la
quinta Notaría de Santiago, don Patricio Raby
Benavente, doña María Virginia Wielanadt
Covarrubias, quien estampará en el acta de la
Junta el certificado establecido en el Artículo
cincuenta y siete de la Ley sobre Sociedades
Anónimas. 11.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN
DE PODERES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. Los
concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, que
contiene el nombre de Los ale lonijs tas y el
número de acciones de que son titulares o que
representan, la que se acordó archivar en el
legajo de papeles de la Compañía. Asimismo, se
aprobó el poder de los accionistas representados
sin reparos ni observaciones de ninguna clase.
LLI.” CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS Y
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El Presidente
señaló que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo sesenta y dos de la Ley Número

dieciocho mil cuarenta y seis, tenían derecho a

11,

21,

participar en esta Junta, con derecho a voz y
voto, los titulares de acciones inscritas a su
nombre en el Registro de Accionistas de la
Sociedad al momento de iniciarse esta Junta.
Agregó que todos los accionistas presentes se
encontraban en dicha situación. Asimismo,
agregó, todos los accionistas habían sido
citados en forma previa a esta Junta, en virtud
del acuerdo de Directorio adoptado en la sesión
ordinaria de fecha quince de diciembre de dos
mil quince. También se informa que por haberse
comprometido la asistencia de la totalidad de
las acciones con derecho a voto a esta Junta
Extraordinaria, como en el hecho ha ocurrido, no
fue necesario publicar avisos de citación para
esta Junta, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo sesenta de la Ley sobre Sociedades
Anónimas. Por su parte, se dio aviso de la
celebración de esta Junta a la Superintendencia
del ramo mediante el envío de una comunicación a
través del Módulo SEIL, con fecha cinco de enero
de dos mil dieciséis. Por último, se informa que
los accionistas conocían por escrito y en
detalle, todos y cada uno de los asuntos que
serían tratados en esta Junta Extraordinaria de
Accionistas. EV OBJETO DE LA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Presidente
expresó que esta Junta había sido convocada con
el objeto de someter a la decisión de los

señores accionistas las siguientes materias:

PATRICIO RABY BENAVENTE PDT.

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5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467 Aa Á a
EMAIL: notariarabyOnotariaraby.cl Noa de SA

UNO. = Actualizar Y modificar el Capital
Al estatutario de la Sociedad, a fin de reconocer
3 en el mismo las reservas sociales provenientes
al de utilidades y de revalorizaciones legales
s| existentes a la fecha del último balance,
dl conforme lo establecen el Artículo diez de la
ll Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis y el
s| Artículo diecinueve de su Reglamento; dos.
s| Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de
sol hasta dieciocho mil millones de pesos, 0 el
1 monto que la Junta resuelva, mediante la emisión
12l de ciento veintinueve mil ochocientas sesenta y
ió ocho nuevas acciones de pago, o el número que la
1l Junta acuerde, todas ellas ordinarias, de la
15) misma serie existente y sin valor nominal;
16 Eres. Aprobar todas las reformas a los
1wl estatutos de la Sociedad que sean necesarias
18] para implementar las modificaciones indicadas en
19l los numerales uno. y dos. anteriores, debiendo
20) al efecto adecuarse las disposiciones
21) permanentes y transitorias que sea procedente; y
22 GUAtró. Adoptar todos los demás acuerdos
23 necesarios para la implementación de las
2d resoluciones que se adopten con motivo de lo
25 anterio. V.- EXPOSICIÓN DEL GERENTE GENERAL. A
26 continuación, el Presidente otorgó la palabra al
27) Gerente General, quien señaló a los señores
28) accionistas que como es de su conocimiento y del

2d mercado en general, con fecha once de septiembre

30d de dos mil quince, Banco Security, matriz de la

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L2.

257

Compañía, celebró como promitente comprador un
Contrato de Promesa de Compraventa de Acciones

respecto de las acciones de Penta Corredores de

Bolsa S.A. (“Penta Corredores”) y de Penta
Administradora General de Fondos S.A. (“Penta
AGF”, y conjuntamente con Penta Corredores, las
“Compañías Penta”), con Banco Penta, Carlos

Alberto Délano Abbott y Carlos Eugenio Lavín
García Huidobro como promitentes vendedores (el
“Contrato”). Agregó el Gerente General, que para
efectos de incorporar a las Compañías Penta a la
estructura interna de Banco Security y sus
filiales, se contempla llevar a cabo un proceso
de aumento de capital tanto en la Sociedad como

en Administradora General de Fondos Security

S.A. (“AGF Security”), ambas sociedades filiales
de Banco Security. Dichos aumentos de capital

tienen como objetivo que en forma simultánea a

la materialización de la compra de acciones

objeto del Contrato, (la) la Sociedad y Penta
Corredores de Bolsa S.A., por una parte, y (b)
las sociedades AGF Security y Penta

Administradora General de Fondos 5 Doy pare la
otra, fusionen sus respectivas operaciones. De
esta forma, la Compañía adquiriría como aporte
de Banco Security, el cien por ciento de las

acciones de Penta Corredores de Bolsa S.A.

(salvo por dos acciones de esta última que serán
compradas directamente a los promitentes
vendedores por parte de la Sociedad) y, a su

SAS
PATRICIO RABY BENAVENTE JS,

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
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turno, AGF Security adgquiriría como aporte de
2) Banco Security, el cien por ciento de las
al acciones de Penta Administradora General de
a Fondos S.A. (salvo por dos acciones de esta
s| última que serán compradas directamente a los
É| promitentes vendedores por parte de AGE
7 Security), como consecuencia de lo cual se
al producirá la disolución automática y de pleno
Sl derecho de Penta Corredores de Bolsa S.A. Y de
sol Penta Administradora General de Fondos 5S.A.,
1 pasando la Compañía y AGF Security a adquirir,
12) respectivamente todos los activos y pasivos y a
til suceder en todos sus derechos y obligaciones a
1l las sociedades absorbidas. El Presidente explicó
15 que lo anterior se implementará en dos etapas:
16 (a) En una primera etapa, objeto de esta Junta,
1 se someterá a la aprobación de los accionistas
1l de la Sociedad un aumento de capital por la suma
1l de dieciocho mil millones de pesos, mediante la
20l emisión de ciento veintinueve mil vochocientas
sil sesenta y ocho nuevas acciones de pago, La 3
22l cuales serían suscritas en su totalidad por
2al Banco Security, y podrían ser pagadas dentro del
24 plazo de tres años, ya sea €n dinero efectivo o
osl en especie; y (b) En una segunda etapa, a tener
268| lugar inmediatamente a continuación del cierre
2d de la compra de acciones objeto del Contrato,
28 los accionistas de la Sociedad se reunirían en

290 una nueva Junta Extraordinaria a fin de aprobar

30d el pago en especie de las acciones ya suscritas

JINSA1G6ACTA-CORREDORES (268662)B.01.doc

1.5

1:39.

2d,

durante la primera etapa, mediante el aporte en
dominio de las acciones de Penta Corredores de
Bolsa S.A., y la valorización de las mismas,
todo ello conforme a los términos del artículo
quince de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y
seis. Asimismo, el Gerente General informó a los
presentes que mediante Resolución Número quince
mil cuatrocientos, de fecha diez de diciembre de
dos mil quince, la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras autorizó la
adquisición de las acciones de Penta Corredores
de Bolsa S.A. por parte de Banco Security, así
como su posterior aporte en la Compañía a través
de un aumento de capital de la misma. Lo
anterior fue debidamente informado al Directorio
de la Sociedad en su sesión de fecha quince de
diciembre de dos mil quince. Finalmente, y en
directa relación con la próxima integración de
la Sociedad con Penta Corredores, el Gerente
General informó a los señores accionistas sobre
el plan comunicacional que se implementará
respecto de los clientes de Penta Corredores
después de materializada la fusión. Al respecto,
informó que el referido plan de comunicaciones
contemplaba comunicaciones electrónicas,
inclusión de banners en las páginas web de la
Sociedad y de Penta Corredores, uno o más avisos
en diarios de circulación nacional y otras
formas de comunicación detalladas en un

documento que se repartió entre los accionistas

PATRICIO RABY BENAVENTE ÍA

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES (E
5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467 4
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1:33

1:9

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NOTARIO PUBLICO

y que éstos declararon conocer y aceptar. VIlI.-“
ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CAPITAL
ESTATUTARIO CONFORME AL ARTÍCULO DIEZ DE LA LEY

NÚMERO DIECIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS Y EL

ARTÍCULO DIECINUEVE DE su REGLAMENTO. A
continuación, el Presidente, señaló a los
presentes que, según consta en el punto

siguiente de la tabla, el principal objeto de la
presente Junta es aprobar un aumento del capital

social en la cantidad de dieciocho mil millones

de pesos, mediante la emisión de ciento
veintinueve mil ochocientas sesenta Y oeha
nuevas acciones, todas ellas nominativas,
ordinarias, de una única serie, de igual valor
cada una y sin valor nominal, las que serán

ofrecidas preferentemente a los accionistas de
la Sociedad. Previo al aumento de capital antes
señalado y para los efectos de lo dispuesto en
el Artículo diez de la Ley Número dieciocho mil

cuarenta y seis y en el Artículo diecinueve de

su Reglamento, señala el Presidente que, salvo
acuerdo por la unanimidad de las acciones
presentes con derecho a voto, se deberá
capitalizar todas las reservas so cuales

provenientes de utilidades existentes a esta
fecha. Para estos efectos, dejó constancia el
Presidente que de acuerdo al balance de la
Sociedad correspondiente al período concluido al
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

el cual fuera aprobado en Junta Ordinaria de

550 RA
SAA

Ns
(QUINTA MOTARIA Ye
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07 ‘g0 de NI

Accionistas de fecha veintinueve de abril de dos
mil quince, la Sociedad registra utilidades
acumuladas a dicha fecha por un total de
veintinueve mil setecientos once millones
cuatrocientos veintiun mil novecientos treinta y
cuatro pesos.- En lo que se refiere a reservas
sociales provenientes de la revalorización
automática del capital propio que establece el
Artículo diez de la Ley Número dieciocho mil
cuarenta y seis, según el balance de la Sociedad
correspondiente al período concluido al treinta
y uno de diciembre de dos mil diez, el cual
fuera aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas
de fecha seis de abril de dos mil once, el cual,
como ya se señaló, corresponde al balance del
período concluido al treinta y uno de diciembre
de dos mil diez, el capital pagado de la
Sociedad a dicha fecha, incluyendo su
revalorización a igual fecha, ascendía a dos mil
ciento ochenta y cinco millones cuatrocientos
catorce mil doscientos cincuenta y nueve pesos.-
El Presidente señaló que no obstante el aumento
de pleno derecho del capital social producto del
reconocimiento de la revalorización del capital
propio, se proponía a los accionistas no
capitalizar las utilidades retenidas de la
Sociedad. Por otra parte, y como consecuencia
del reconocimiento de la revalorización
automática del capital propio existente al

treinta y uno de diciembre de dos mil diez,

PATRICIO RABY BENAVENTE Ga
NOTARIO PUBLICO IR.

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5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467 Y / SY
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ISA

| según balance de la Sociedad a dicha fecha,

aprobado en Junta Ordinaria de Accionistas de la
al sociedad celebrada con fecha seis de abril de
a dos mil once, el capital de la Sociedad
sl establecido a esta fecha en los estatutos y que
dl asciende a la suma de mil setecientos veinte
/ millones novecientos setenta y dos mil cincuenta
el y nueve pesos dividido en doscientas cincuenta y
9 ocho mil novecientas cuarenta y dos aja edo mé S
ol ordinarias, nominativas, de una serie única y
1 sin valor nominal, deberá ser ajustado y quedar
19] reflejado en la suma de dos mil ciento ochenta y
13 cinco millones cuatrocientos catorce mil
14 doscientos cincuenta y nueve pesos. dividido en
15) el mismo número de doscientas cincuenta y ocho
16 mil novecientas cuarenta Y dos dE EL ones
11d ordinarias, nominativas y sin valor nominal,
sel todas ellas íntegramente suscritas y pagadas con
19) anterioridad. Finalmente, el Presidente dejó
20l constancia de que la Sociedad adoptó las Normas
sil Internacionales de Información Financiera (NIIF
22 o IFRS según sus siglas en inglés) a contar del
23| ejercicio dos mil once, por lo que desde dicho
sl año no existe una cuenta de revalorización del
25) capital propio. VIl.- AUMENTO DE CAPITAL. Luego,
26 el Presidente señaló a los acéonistas
al asistentes que, en virtud de todo lo anterior y
28] con el propósito de incorporar a la Sociedad

20 todos los activos y pasivos y a suceder en todos

sol sus derechos y obligaciones a Penta Corredores,

J:INSNL1GACTA-CORREDORES (268662)B.01.doc

1.41

108

2.2

resultaba altamente conveniente para los
intereses de la Sociedad aprobar un aumento de
capital social por la suma de hasta dieciocho
mil millones de pesos, o aquel otro monto que la
Junta resolviera. Para estos efectos, el señor
Presidente propone la emisión de ciento
veintinueve mil ochocientas sesenta y ocho
nuevas acciones de pago, todas ellas ordinarias,
de la misma serie existente y sin valor nominal,
las cuales serían pagadas más adelante mediante
el aporte en dominio de las acciones de Penta
Corredores de Bolsa S.A. Las nuevas acciones que
se acuerde emitir deberán ser ofrecidas
preferentemente a los accionistas de la Sociedad
a prorrata de las acciones que posean, según se
indica a continuación. Para ¡estos efectos el
señor Presidente señala a | esta Junta que, de
acuerdo a lo ya aprobado en el punto precedente
de la tabla, el capital estatutario de la
Sociedad asciende a esta fecha a la suma de dos
mi1 eclento ochenta Y cinco millones
cuatrocientos catorce mil doscientos cincuenta y
nueve pesos, dividido en un total de doscientos
cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos
acciones ordinarias, nominativas, de una serie
única y sin valor nominal, todas las cuales se
encuentran íntegramente suscritas y pagadas. A
continuación, con el objeto que los señores
accionistas tuvieran una adecuada información

respecto del precio para la colocación de las

PATRICIO RABY BENAVENTE

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NOTARIO PUBLICO

nuevas acciones a ser emitidas de conformidad
con el aumento de capital propuesto, y conforme
a lo dispuesto en el Artículo veintitrés del
Reglamento de Sociedades Anónimas, el Presidente
procedió a dar a los accionistas una información
amplia y razonada acerca de los elementos de
valoración de las acciones, incluyendo su valor
de libros según cifiras del último balance
aprobado, el cual asciende a aproximadamente
ciento treinta mil ochocientos coma ciento
noventa y nueve pesos por acción. Visto lo
anterior, propone al efecto que las acciones que
se emitan con motivo de este aumento de capital
se ofrezcan a un valor de ciento treinta y ocho
mil seiscientos dos coma dos siete tres uno
siete siete dos siete ocho pesos por acción. En
consecuencia, se propone aumentar el capital
desde la ya referida suma de dos mil ciento
ochenta y cinco millones cuatrocientos catorce
mil doscientos cincuenta y nueve pesos, dividido
en un total de doscientas cincuenta y ocho mil
novecientas cuarenta y dos acciones ordinarias,
a la suma de veinte mil ciento ochenta y cinco
millones cuatrocientos catorce mil doscientos
cincuenta y nueve pesos dividido en trescientas
ochenta y ocho mil ochocientas diez acciones
ordinarias, nominativas, de igual valor cada una
y sin valor nominal, mediante la emisión de
ciento veintinueve mil ochocientas sesenta y

ocho nuevas acciones, todas ellas ordinarias Y

nominativas, las que serían ofrecidas
preferentemente a los accionistas a prorrata de
las acciones que posean, a un precio de ciento
treinta y ocho mil seiscientos dos coma dos
siete tres uno siete siete dos siete ocho pesos
por acción, quienes podrán ceder a terceras
personas su derecho a suscribir preferentemente
18168 acciones. También se propone que las
nuevas acciones puedan ser pagadas ya sea en
dinero en efectivo o en especie. Finalmente,
hizo presente además que en el evento de
aprobarse por la Junta de Accionistas las
proposiciones anteriores, sería necesario
modificar el Artículo Quinto Y el Artículo
Transitorio de los estatutos de la Sociedad,
razón por la cual se sometería a aprobación de
la Junta el texto de los nuevos Artículos que se
propondrían con el objeto de reflejar los
cambios pertinentes. WELIIT¿= ACUERDOS. A
continuación, el Presidente sometió al
conocimiento y aprobación de la Junta los
acuerdos concretos que sería necesario adoptar
para aprobar cada una de las proposiciones
expuestas anteriormente. Luego de un breve
debate sobre la materia, los siguientes acuerdos
fueron individualmente llevados a votación y
aprobados todos ellos por la unanimidad de las
acciones presentes: Acuerdo Primero: Actualizar
y modificar el capital estatutario de la

Sociedad, sin emitir nuevas acciones, a fin de

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NOTARIO PUBLICO É Lp
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1] capitalizar Y reconocer en el mismo la
A corrección monetaria del capital pagado de la
al Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos
al mil diez, todo ello según el balance de la
s| Sociedad del ejercicio terminado a igual fecha,
| el cual fuera aprobado en Junta Ordinaria de
ll accionistas de fecha seis de abril de dos mil
el once. Como consecuencia de lo anterior, el
o capital estatutario de la Sociedad queda a esta
10d fecha en la suma de dos mil ciento ochenta y
111 gcánco millones cuatrocientos catorce mil
1221 doscientos cincuenta y nueve pesos, dividido en
il un total de doscientas cincuenta y ocho mil

141 novecientas cuarenta y dos acciones ordinarias,

is nominativas y sin valor nominal, todas ellas
168 íntegramente suscritas Y pagadas som
11 anterioridad. Acuerdo Segundo: No capitalizar

10d las utilidades retenidas de la Sociedad. Acuerdo
19) Tercero: Aumentar el capital de la Sociedad,
sol ascendente a esta fecha a la suma dos mil ciento
21l ochenta y cinco millones cuatrocientos catorce
s0l mil doscientos cincuenta y nueve pesos dividido
231 en doscientas cincuenta y ocho mil novecientas
2al cuarenta y dos acciones nominativas, ordinarias,
25 de una serie única y sin valor nominal, a la
26 cantidad de veinte mil ciento ochenta y cinco
al millones cuatrocientos catorce mil doscientos
28el cincuenta y nueve pesos.” dividido en un total

sol de trescientas ochenta y ocho mil ochocientas

sol diez acciones nominativas, ordinarias, de una

1:5

J: XNSN16ACTA-CORREDORES (268662)B. 01.doc

2.3

serie única y sin valor nominal, mediante la
emisión de ciento veintinueve mil ochocientas
sesenta y ocho nuevas acciones de pago, también
nominativas, ordinarias, de la misma serie
existente y sin valor nominal, las que deberán
quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del
plazo de tres años contado desde esta fecha, ya
sea en dinero efectivo o en especie. A
continuación, conforme a lo previsto en el
Artículo veintisiete del Reglamento de la Ley de
Sociedades Anónimas y encontrándose presentes en
este Junta la unanimidad de las acciones
emitidas por ¿Lal Sociedad, se acuerda por
unanimidad que el respectivo aviso de opción de
suseripailón preferente a que se refiere el
Artículo veinticinco de la Ley Número dieciocho
mil cuarenta y seis ha sido comunicado en esta
misma Junta y que el plazo de treinta días para
ejercer el derecho de suscripción preferente
corre desde la fecha de esta Junta. En atención
a lo anterior y como consecuencia del aumento de
capital antes acordado, esta emisión de acciones es
ofrecida en este mismo acto a los actuales
accionistas de la Sociedad, proporcionalmente al
número de acciones que estos poseen inscritas a su
nombre en el Registro de Accionistas de la Compañía
al momento de iniciarse la presente Junta. Conforme
a lo anterior, Banco Security tiene derecho a
suscribir un total de ciento veintinueve mil

quinientos cincuenta y tres de las nuevas acciones,

PATRICIO RABY BENAVENTE

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
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EMAIL: notariarabyQOnotarlaraby.cl

p
iS]

2.42

J:INSA1GACTA-CORREDORES (268 662)B.01.doc

NOTARIO PUBLICO

e Inversiones Seguros Security rajcada
derecho a suscribir trescientos quince de las
nuevas acciones. Sobre el particular, el accionista
Inversiones Seguros Security Limitada manifiesta
que renuncia en este acto a suscribir las
trescientas quince nuevas acciones a las cuales
tiene derecho, cediendo gratuitamente su derecho de
suscripción preferente por dichas acciones que
proporcionalmente le corresponde en favor de Banco
SECUELEN, para quien acepta su representante
presente en esta Junta. Acto seguido y considerando
la renuncia y cesión recién efectuada, Banco
Security, debidamente representado, suscribe en
este acto la totalidad de las ciento veintinueve
mil ochocientos sesenta y ocho nuevas acciones de
pago emitidas con ocasión del aumento de capital
antes acordado, las que pagará y enterará en arcas
sociales dentro del plazo de tres años contado
partir de la fecha de esta Junta, ya sea en dinero
efectivo o en especie. Acuerdo Cuarto: En atención
a los acuerdos antes adoptados, los accionistas
acuerdan asimismo por unanimidad facultar al
Directorio de la Sociedad para retimbrar los
títulos actuales o para hacer imprimir otros en su
reemplazo, consignando en ambos casos el nuevo
número de acciones en que se encuentra dividido el
capital social; para disponer lo necesario para el
canje de los títulos antiguos por los nuevos, en su
caso; para tomar todas las medidas tendientes a que

la emisión de acciones quede totalmente pagada; Y

1::9

para decidir sobre todas las demás actuaciones,
plazos, condiciones, modalidades o detalles que
puedan presentarse en relación con el aumento de
capital social a que se refiere la presente Junta.
Acuerdo Quinto: En virtud de lo anterior, se acordó
sustituir el Artículo Quinto permanente y el
Artículo Transitorio de los estatutos sociales, por
los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la
sociedad es la suma de veinte míl ciento ochenta y
cinco millones cuatrocientos catorce mil doscientos
cincuenta y nueve pesos, dividido en trescientas
ochenta y ocho mil ochocientas diez acciones
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin
valor nominal.” “ARTÍCULO TRANSITORIO: El capital
social de veinte mil ciento ochenta y cinco
millones cuatrocientos catorce mil doscientos
cincuenta y nueve pesos, dividido en trescientas
ochenta y ocho mil ochocientas diez acciones
nominativas, ordinarias, de una serie única, sin
valor nominal, se entera y paga como sigue: (A) con
la suma de dos mil ciento ochenta y cinco millones
cuatrocientos catorce mil doscientos cincuenta y
nueve pesos dividido en doscientas cincuenta y ocho
mil novecientas cuarenta Y dos acciones
nominativas, ordinarias, de una serie única, sin
valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y
pagadas al día veinte de enero de dos mil
dieciséis, cantidad que reconoce la revalorización
automática del capital propio de la Sociedad que

establece el artículo diez de la Ley Número

PATRICIO RABY BENAVENTE

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 – 5992457 – 5992463 – FAX 5992467
EMAIL: notariarabyOnotariaraby.cl

de NSNIGACTA-CORREDORES (268662)B. 01. dae

NOTARIO PUBLICO

dieciocho mil cuarenta y seis, en virtud de haberse
aprobado por la respectiva junta ordinaria de
accionistas el balance de la sociedad
correspondiente al ejercicio terminado el treinta y
uno de diciembre del año dos mil diez; y (B) con la
suma de dieciocho mil millones de pesos.- dividido
en ciento veintinueve mil ochocientas sesenta y
ocho acciones nominativas, ordinarias, de una serie
única, sin valor nominal, en virtud del aumento de
capital acordado en Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad celebrada el veinte de
enero de dos mil dieciséis, mediante la emisión de
ciento veintinueve mil ochocientas sesenta y ocho
nuevas acciones de pago, todas ellas ordinarias,
nominativas, de igual valor cada una y sin valor
nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas,
ya sea en dinero efectivo o en especie, dentro del
plazo de tres años a contar del día veinte de enero
de dos mil dieciséis.” Para efectos de lo previsto

en el Artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho

mil cuarenta y seis, se deja constancia que todos
los acuerdos anteriores fueron adoptados por
aclamación, po Y la unanimidad de las acciones

presentes con derecho a voto. IX.- OTROS ACUERDOS.
La Junta acuerda por unanimidad facultar al Gerente
General y a los abogados señores Enrique Menchaca
Olivares, Hernán Braun Budge, León Larraín Abascal,
Fernando Castro del Río y Cristóbal Larrain Baraona
para gue, actuando uno cualquiera de ellos,

individual e indistintamente, reduzcan a escritura

pública el acta de la presente junta, total o

parcialmente y en uno 0 más actos, si así se
estimare necesario, y para solicitar las
publicaciones, inscripciones, subinscripciones y

anotaciones que fueren procedentes. Asimismo, se
facultó a los referidos apoderados para que
actuando indistintamente uno cualquiera de ellos,
en representación de la Sociedad procedan, a
requerimiento de las autoridades que en derecho
correspondiere, a otorgar los documentos [o]
escrituras aclaratorias o complementarias que den
cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta de
Accionistas. Para efectos de lo previsto en el
Artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil
cuarenta y seis, se deja constancia que el acuerdo
anterior fue adoptado por aclamación, por la
unanimidad de las acciones presentes con derecho a
voto. X.- FIRMA DEL ACTA. Se acuerda que el acta de
la presente Junta sea firmada por el Presidente, el
Secretario y por los representantes de los
accionistas asistentes. Se deja constancia que el
texto del acta que antecede fue leído y aprobado
por la totalidad de los asistentes. Para efectos de
lo previsto en el Artículo sesenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis, se deja constancia
que el acuerdo anterior fue adoptado por
aclamación, por la unanimidad de las acciones
presentes con derecho a voto. XI.- CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS. Finalmente, se acordó dejar constancia

que de acuerdo con lo previsto en el artículo

PATRICIO RABY BENAVENTE E

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il setenta y dos de la ley Número dieciocho
3| entenderá aprobada desde el momento en que
s| para su firma, oportunidad desde la cual

TT se consignan. No existiendo otros asuntos

2 cuarenta y seis, el acta de la presente Junta

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ZE US
QUINTA MOTARIA Y”

7 EN
Seg de O:
mil

se
sea

a firmada por las personas señaladas anteriormente

s| podrán llevar a efecto los acuerdos que en ella

que

sl tratar, el Presidente agradeció la asistencia de

ol los señores accionistas y puso término la Junta

10d siendo las diez horas. Hay firmas de los señores

11| Ramón Eluchans Olivares, Presidente, Rodrigo
12| Fuenzalida Besa Secretario, Bonifacio Bilbao
13] Hormaeche pp. [Banco Security, Renato Peñafiel

1 Muñoz pp. Inversiones Seguros Security Limitada.-

15 CERTIFICADO. El Notario que suscribe,

168 conformidad a lo dispuesto en el artículo

“| cincuenta y siete de la Ley Número dieciocho mil

18] cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y

1 artículo ciento veinticinco de su Reglamento,

20d certifica: Primero: Haberse encontrado presente

2ll en la Junta Extraordinaria de Accionistas de
22 “Valores Security S.A., Corredores de Bolsa”,
23 celebrada el día veinte de enero de dos mil

24l dieciséis, a las nueve horas, de que da cuenta el

25 acta que precede. Segundo: Que la Junta

26l celebró en el lugar, día y hora allí señalados y

2d a ella asistieron las personas que el acta

28l indica. Tercero: Que asistieron a la Junta

20 accionistas que por sí o por poder representaban

30d un total de doscientas cincuenta y ocho

JINSN1GACTA-CORREDORES (268662)B.01.doc

mil

239

novecientas cuarenta y dos acciones emitidas con
derecho a voto, esto es, el cien por ciento del

total de acciones emitidas con derecho a voto de

la Sociedad. Cuarto: Que los acuerdos quedaron
consignados por los asistentes en el acta
transcrita, la cual contiene una reseña fiel y
exacta de lo tratado en la Junta. Santiago,
veinte de enero de dos mil dieciséis. María

Virginia Wielandt Covarrubias Notario Suplente de
la quinta Notaría de Santiago.- LISTA DE
ASISTENCIA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VALORES SECURITY s.A. CORREDORES DE BOLSA
Celebrada en Santiago, el día veinte de enero de
dos mil dieciséis, a las nueve horas, en Avenida

Apoquindo tres mil ciento cincuenta, piso siete,

comuna de Las Condes. Accionistas Número de
Acciones Firma Banco Security, representado por
don Bonifacio Bilbao Hormaeche, por doscientos
cincuenta Y ocho mil trescientos catoras . –
Inversiones Seguros Security Limitada,

representada por don Rentao Peñafiel Muñoz, por
seiscientos veintiocho.- Total: doscientos
cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y dos.-
Santiago, veinte de enero de dos mil dieciséis.
Conforme con el Acta que consta del Libro
respectivo. En comprobante y pr via lectura firma

el compareciente. Doy fe.-

IBER

PATRICIO RABY BENAVENTE

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235

J:ASNL1G6ACTA-CORREDORES (268662)B.01.do0

—

BRAUN BUDGE

NOT 10

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA TERMINACIÓN DE LA
ESCRITURA DE REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA ACTA
DÉCIMO SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE VALORES SECURITY S.A. CORREDORES

DE BOLSA. –

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a162ecd1be8650e0bbd3da9d7bfc7723VFdwQmVFNXFRWGxOUkVGNFRrUkZlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

796 Junta Extraordinaria

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA 2016-02-03 T-13:16

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