Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Unión El Golf S.A. el 24/04/2024 a las 17:00 hrs. en Avenida El Golf N2 50, Las Condes, RM. Temas: Memoria y Balance 2023, distribución de utilidades, remuneración del Directorio, designación de auditores.
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Resumen largo:Hecho Esencial: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Unión El Golf S.A. para el 24 de abril de 2024 a las 17:00 horas en Avenida El Golf N2 50, Las Condes, RM. Temas a tratar: Memoria y Balance 2023, distribución de utilidades, remuneración del Directorio, designación de auditores, entre otros.
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HECHO ESENCIAL UNIÓN EL GOLF S.A, Santiago, 22 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Hecho Esencial Citación a Junta Ordinaria de Accionistas Unión El Golf S.A.
De nuestra consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de Unión El Golf S.A. (la Sociedad), y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 18.046, comunicamos a usted que en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con fecha 21 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2024, a las 17:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Golf N2 50, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con la finalidad de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materia:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, estados financieros e informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio 2023.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos.
3. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio.
4. Designación de empresa de auditores externos para el ejercicio 2024.
5. Determinar el periódico del domicilio social donde se efectuarán las publicaciones legales.
6. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Informar de los gastos del directorio de acuerdo al art. 39 de la Ley de 18.046.
8. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan. | Tendrán derecho a participar en la junta, los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de celebración de la junta.
La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta y hasta el momento de su iniciación.
Los avisos de citación a la Junta se publicarán en el diario El Libero.
Sin otro particular, saluda atentamente A Á J José Antonio Edwards Guzmán Gerente General! Unión El Golf S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Comercio de Valparaíso Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a842dbb54e4e39d90f5c56ebee6a18b2VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRrUm5NRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711121102
