UNIÓN EL GOLF S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 760
Santiago, 7 de abril de 2014
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
Presente
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en la Norma General N*30 adjuntamos copia del tercer aviso de
citación a los accionistas de la Sociedad, publicado en el diario La Nación con fecha 7 de abril
de 2014, mediante el cual se les convoca en primera citación para la Junta Ordinaria de
Accionistas de UNION EL GOLF S.A., a efectuarse el día 11 de Abril de 2014, a las 19:30
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en sociedad ubicadas en ubicadas en Avenida
El Golf N2 50, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
E e
colin Rogers Jackson y
Gerente General –
UNION EL GOLF S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica
* BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
* CITACIONES
* CONCESIONES
* DERECHOS DE AGUA
* DIRECCIÓN DE AGUAS
* EXTRACTOS
xx EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS
*EXTRAVÍO DE TÍTULOS
xx HECHO ESENCIAL
+ LICITACIONES PÚBLICAS
* NOTIFICACIONES
* NOTIFICACIONES MOP
CITACIONES
* LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
+ MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS
+ NOTIFICACIONES SERVIU
+ OCUPACIONES OFRECEN + TARIFAS DE AGUA
– ONP + TARIFAS DE GAS
+ ORDENES DE NO PAGO + TARIFAS ELECTRICAS
+ OTROS LEGAL: + TARIFAS TELEFÓNICAS
– POSESIONE:
xx REMATES
ECTIVAS
UNIÓN EL GOLF S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N*760
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 20 de Marzo del presente,
cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad,
ubicadas en calle El Golf N* 50, Comuna de Las Condes, Santiago, el día 11 de
abril de 2014, a las 19:30 horas, afin de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros
correspondiente al ejercicio 2013, conocer la situación de la Sociedad y
el informe de los Auditores Externos.
2. Elección del Directorio.
3. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio.
4, Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos.
5. Designar auditores externos para el ejercicio 2014.
6. Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme
al artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Informar de los gastos del directorio de acuerdo al art. 39 de la Ley de
18.046.
9. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.
De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan
la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser
solicitados por los señores accionistas a la Gerencia General de Unión El Golf
S.A, Ubicada en las oficinas de la Sociedad, calle El Golf N” 50, Comuna de Las
Condes, Santiago, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web
institucional: www.clubelgolf50.cl
PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
En conformidad a lo establecido en el Art. 76 de la Ley N? 18.046 y Norma
de Carácter General N* 332, de fecha 21 de marzo de 2012, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros de la Sociedad al
31 de diciembre de 2013, con sus Notas y el Informe de los AuditoresExternos,
se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.clubelgolf50.cl
MEMORIA Y BALANCE
En conformidad a lo establecido en el Art. 75 de la Ley N* 18.046 y enel Oficio
Circular N* 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y
Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y del
público en general en el sitio Web de la entidad, www.clubelgolf50.cl la
Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013.
En las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle El Golf N* 50, Comuna
de Las Condes, Santiago, está a disposición de los señores accionistas
un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las
consultas pertinentes.
PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS
Se informa a los señores accionistas que, conforme a lo establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N 718 de fecha
10 de febrero de 2012 y N* 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos
de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las
proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2014 y sus respectivos
fundamentos están disponibles a contar desde esta fecha en el sitio Web
de la Sociedad, www. clubelgolf50.cl
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente lostitulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la
medianoche del quinto día hábil de anticipación a la fecha de celebración
de la junta que se convoca.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebre la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.
COLIN ROGERS JACKSON
GERENTE GENERAL
* SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3384ca866a3c8f321c09aa188e0f52ddVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRsUlZNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
