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TRES MARES S.A. 2011-07-06 T-17:27

T

Tres Mares S.A.
Inscripción en el Registro Valores N* 0285

Santiago, 5 de julio de 2011

HECHO ESENCIAL
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

De mi consideración:
Informa Hecho Esencial que indica

Por medio de la presente, y de conformidad a lo señalado en art. 9” e inciso
segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y la Norma de Carácter General N* 30 de esta
Superintendencia, comunico a Ud. el siguiente Hecho Esencial de la sociedad denominada Tres
Mares S.A., en adelante la “Sociedad”:

En la sesión de directorio de fecha 05 de Julio de 2011, se acordó citar a
Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 29 de julio de 2011 en las oficinas ubicadas en Avda.
Vitacura N* 4380 oficina N* 52, comuna de Vitacura, en la cual, serán tratadas las siguientes
materias:

1. Someter a la aprobación de la Junta de Accionistas la reducción del número de directores de
la sociedad, de siete a cinco, modificando en consecuencia el artículo correspondiente de
los estatutos sociales.

2. Proceder a la renovación completa del Directorio.

3. Someter a votación de la Junta de Accionistas la remuneración de los directores y del
Presidente del Directorio.

4. Someter a aprobación de la Junta de Accionistas el pago de un dividendo extraordinario, por
$1.167.647.155, y en caso de aprobación, determinar una fecha para su pago.

5. Someter a aprobación de la Junta de Accionistas el pago de dividendos eventuales con
cargo a las utilidades de ejercicios anteriores y facultar al Directorio para que acuerde el
pago de los mismos.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Bernardo Fontaine Talavera
Gerente General
Tres Mares S.A.
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso

Archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2547b1e431abc2f0d922b43ad8bc00cVFdwQmVFMVVRVE5OUkVWM1RYcEZNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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