ACTA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRENES METROPOLITANOS S.A.
En Santiago de Chile, a 25 de mayo de 2018, siendo las 10:00 horas calle Morandé N? 115. piso 6,
Santiago, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “TRENES
METROPOLITANOS S.A.”, con la asistencia de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, titular de
166.244.751 acciones, e Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.. titular de 60 acciones, ambas
representadas por doña Ana María Nuñez Coles. Concurre asimismo el Presidente del Directorio de
TRENES METROPOLITANOS $.A., don José Luis Rodríguez Morales, el Sr. Gerente General,
don Juan Pablo Palomino Alvarez, quien actuó como secretario.
L
1.
MESA
Presidió esta Junta Ordinaria, el Presidente del Directorio de Trenes Metropolitanos S.A. José
Luis Rodríguez Morales. Actuó de Secretario el Sr. Gerente General don Juan Pablo
Palomino Álvarez.
HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES
El representante de los accionistas asistentes firmó la Hoja de Asistencia prevista en el
Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones que el
firmante representa y el nombre de los representados. Enseguida fueron exhibidos y
aprobados, sin observaciones, los poderes de doña Ana María Núñez Coles, por la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado y por Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. acordándose
dejar constancia que cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento sobre Sociedades
Anónimas.
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
El señor Presidente manifestó que se encontraban presentes o debidamente representadas
708.962.495 acciones, cifra que constituye el 100% del total de las acciones emitidas y con
derecho a voto de la sociedad. Agregó que la presente Junta había sido convocada para esta
fecha y hora por acuerdo del Directorio adoptado en la sesión extraordinaria N* 443 de fecha 07
de mayo de 2018.
Se informó a la Comisión para el Mercado de Financiero (antes SVS) el día 08 de mayo de
2018, vía SEIL, y se envió carta citación a los Accionistas el día 09 de mayo de 2018,
respectivamente, conteniéndose en dichas citaciones una referencia a la materia a ser tratada en
esta Junta.
Agregó que de conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis y en el artículo ciento cuatro del Reglamento sobre Sociedades Anónimas,
solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha
de la Junta, esto es, en el caso presente, los inscritos al 20 de mayo de 2013 situación en la que
se encuentran las acciones presentes.
¡NA
Continuó señalando el Sr. Presidente, que habiéndose dado cumplimiento a las exigencias
previstas por la ley y los estatutos para que la Junta pueda válidamente reunirse, declaraba
constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas.
OBJETO DE LA JUNTA
Manifestó el señor Presidente que corresponde a los señores accionistas pronunciarse sobre la
siguiente materia, la cual fue debidamente referida en la pertinente citación:
Revocación total del Directorio y elección de sus nuevos integrantes.
RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS
A continuación, se procedió al tratamiento particular de la materia señalada:
Revocación total del Directorio y elección de sus nuevos integrantes.
El presidente señaló que la presente sesión ha sido convocada para los efectos de pronunciarse
sobre la revocación total del Directorio y la elección de sus nuevos integrantes. Señaló que esta
Junta de Accionistas fue citada por el Directorio de la sociedad, en virtud de la petición que al
efecto le hiciera EFE, en uso de la facultad establecida en el N% del Art.58 de la Ley 18.046 y
en su condición de accionista mayoritario y controladora de Metro Valparaiso S.A. Señaló, por
su parte, que la petición de la matriz tuvo como antecedente el Ord. N* 086 de la Dirección
Ejecutiva del SEP, en que le solicita a la matriz proceder de la forma indicada.
Continuó señalando el Sr. presidente que, en consecuencia, esta junta tiene por objeto
pronunciarse sobre la revocación total del Directorio y elección de sus nuevos integrantes.
Ofrecida la palabra sobre el particular los señores accionistas, éstos, a través de su representante,
proponen a los Sres. Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. Sra. Marisa Kausel Contador, Sra. Isabel
Margarita Romero Muñoz, Guillermo Ramírez Vilardell y Jorge Retamal Rubio. Seguidamente
los Sres. accionistas acordaron omitir la votación y proceder por aclamación.
Acto seguido se procedió de la forma antedicha resultando electos -por aclamación- las personas
antes individualizadas.
El señor presidente proclamó elegidos como Directores de la sociedad a los señores Pedro Pablo
Errázuriz Domínguez. Sra. Marisa Kausel Contador, Sra. Isabel Margarita Romero Muñoz,
Guillermo Ramírez Vilardeil y Jorge Retamal Rubio.
Se acordó por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente:
ACUERDO JEA – 001:
Designar como nuevos Directores de la empresa por el período estatutario a los Sres. Pedro Pablo
Errázuriz Domínguez. Sra. Marisa Kausel Contador, Sra. Isabel Margarita Romero Muñoz,
Guillermo Ramírez Vilardell y Jorge Retamal Rubio. ;
A
E
VL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS V DESIGNACIÓN DE PERSONAS QUE
FIRMARAN EL ACTA.
Se acuerda llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta asamblea, sin esperar una
aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, entendiéndose
ella aprobada desde que se encuentre firmada por todas las personas que deban suscribirla.
La Junta acordó, por unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes a ella.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 horas.
da –
pp. Empresa-dé los Ferrocarriles del Estado
pp. Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A.
A
a –
José Luis Rodríguez Morales Juan Pablo Palominó Alvarez
; Presidente del Directorio Gerenté General ¡Persio
i
Tren Central
-GRUPOEFE
CERTIFICADO
JUAN PABLO PALOMINO ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad
número 8.355.242-5, en mi calidad de Gerente General de Trenes
de Accionistas ‘que se adjunta, es copia fiel de la que se encuentra
estampado en el Libro de Juntas que lleva la empresa.
Santiago, 25 de mayo de 2018.
erente Genéral
e 6 Paloming/Álvárez
Trees Metropo)
Tren Central GRUPO EFE 1
Avenida Libertador Bemardo O’Higgins 3170, Andén 6, piso 2, Estación Central, Santiago, Chile / Teléfono: (56 2) 2585 5000 / www,trencentral.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=be653d2b7a11e449520a21d2245e59d5VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRrUlZlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
