Resumen corto:
Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de TRATACAL S.A. el 29 de abril de 2025 a las 14:00 horas en Augusto Leguía Sur 160, Las Condes. Estados financieros disponibles desde el 14 de abril en www.tratacal.cl.
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| y y |
Santiago, 11 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas..-
Emisor: TRATACAL $. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171
Estimada Presidenta,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes 171, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 29 de abril de 2025 a las 14:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2024;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2024 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025;
La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2025;
Actos yo contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2024, en caso que proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
DNP mn
A
Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (29 de abril de 2025), antes de su inicio.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles a partir del lunes 14 de abril en la página Web de la Compañía, www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: corporativo – estados financieros.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.
Atentamente,
Firmado digitalmente MARÍA DE LOS por MARIA DE LOS ANGELES ANGELES CODDOU CODDOU PLAZA PLAZA DE LOS REYES Fecha: 2025.04.11 DELOS REYES 17:50:50-04’00 pp. TRATACAL S. A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogada
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: (2] 3919200 Hurtado de Mendoza SN, Calama, Chile, Tel: (55369164, (55]3691653, Fax: (55]369167.
TRATACAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c901c7d19fec1dc8b162710a176e8c21VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelQwUlZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744396501
