Mini resumen:
Junta Accionistas TRATACAL S.A. el 30/04/2024 a las 15:00 en Augusto Leguía Sur 160, Las Condes. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración Directorio 2024. 100% asistencia. Contacto: M. Angeles Coddou, Tel: (2) 3919200.
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Resumen corto:
Junta General de Accionistas de TRATACAL S.A. el 30/04/2024 a las 15:00 hrs. en Augusto Leguía Sur 160, Las Condes. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024. 100% de asistencia confirmada. Contacto: M. Angeles Coddou, Tel: (2) 3919200.
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Junta General Ordinaria de Accionistas de TRATACAL S.A. el 30/04/2024 a las 15:00 hrs. en Augusto Leguía Sur 160, Las Condes. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024. 100% de asistencia confirmada. Estados financieros en www.tratacal.cl. Contacto: M. Angeles Coddou, Abogada, Tel: (2) 3919200.
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Resumen largo:TRATACAL S.A. cita a Junta General Ordinaria de Accionistas el 30/04/2024 a las 15:00 hrs. en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, Las Condes. Temas: estados financieros 2023, dividendos, remuneración del Directorio 2024, auditores, contratos, elección de periódico. Accionistas confirmaron asistencia al 100%. Estados financieros disponibles en www.tratacal.cl. Contacto: M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes, Abogada, Tel: (2) 3919200.
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Santiago, 15 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente.- Ref.: Informa citación a Junta General Ordinaria de Accionistas..- Emisor: TRATACAL S. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171 Estimada Presidenta, Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL $. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes 171, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 30 de abril de 2024 a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2023;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio 2023 y el reparto de dividendos, si procediere;
3. La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
4. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2024;
9. Actos yo contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2023, en caso que proceda;
6. Laelección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
7. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (30 de abril de 2024), antes de su inicio.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encuentran disponibles en la página Web de la Compañía, www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: corporativo – estados financieros.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.
Atentamente, MARIA DE LOS ANGELES Deo: CODDOU PLAZA Fecha: 2024.04.15 15:59:12 -04’00’ DE LOS REYES pp. TRATACAL S.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes Abogada Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: (2] 3919200 Hurtado de Mendoza SN, Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]3691605, Fax: (559]36916.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2a5aaae8bdbc84d04dc3f0b6f86efc5aVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFQxUkpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713212101
