TRATACAL
Santiago, 12 de abril de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171
Estimada Presidenta,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S.A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes
171, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día jueves
27 de abril de 2023 a las 15:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51,
comuna de Las Condes.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2022;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2022 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;
La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más
directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2022, en caso que proceda;
7. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
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Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su
realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (27 de abril de 2023),
antes de su inicio.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos
confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se
omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles en la página Web de
la Compañía, a partir del día 17 de abril: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: “corporativo – estados financieros”.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.
Atentamente,
MARÍA DE LOS Firmado digitalmente
ANGELES por MARIA DE LOS
CODDOU ANGELES CODDOU
PLAZA DE LOS REYES
PLAZA DE LOS Fecha: 2023.04.12
REYES 11:26:31 -04’00’
pp. TRATACALS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogada
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: [2] 3519200
Hurtado de Mendoza S/N,Calama, Chile, Tel: [(55]369164, (55]369165, Fax: (55]369167
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ccbdb52a7c9f298e7e8a9aa06bac0c53VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVeFRsUnJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
