Santiago, 15 de abril de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171
Estimado Señor,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S.A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes
171, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día viernes
30 de abril de 2020, a las 9:45 horas, a través de la plataforma virtual zoom, enlace
https://z00m.us/¡/97334040248?pwd=UIBLUGRRcUh4VUVzazhPTWdJcVBDUTO9.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2020 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2021;
La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2021;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores
hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2020, en caso que proceda;
7. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
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Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización
y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (30 de abril de 2021), antes de su iniciación.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos
confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió
el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encuentran disponibles en la página Web de la
Compañía: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: “corporativo – estados financieros”.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.
Atentamente,
Maria de Los – Firmado digitalmente
por Maria de Los
Angeles Angeles Coddou
Plaza de los Reyes
Coddou Plaza Fecha: 2021.04.15
de los Reyes 17:32:16-0400′
pp. TRATACALS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogada
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: (2] 3519200
Hurtado de Mendoza S/N, Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]369165, Fax: (55]369167
TRATACAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=51d60b8c650a73ec675c9e01215e6d02VFdwQmVVMVVRVEJOUkVVd1RsUmpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
