TRATACAL
Santiago, 11 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171
Estimado Señor,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S.A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes
171, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 28
de abril de 2020, a las 9:45 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de
Santiago. En el evento que ésta no pueda realizarse en dicho domicilio por actos de autoridad, la misma se realizará por video
conferencia, a través del sistema zoom.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
ADN
6.
7.
La Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2019;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y el reparto de dividendos, si procediere;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores
hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2019, en caso que proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización
y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (28 de abril de 2020), antes de su iniciación.
Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos
confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió
el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles en la página Web de la
Compañía: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: “corporativo – estados financieros”.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.
Atentamente,
Maria de Los Firmado digitalmente
por Maria de Los
Angeles Angeles Coddou
Plaza de los Reyes
Coddou Plaza Fecha: 2020.04.11
de los Reyes 16:57:11 -o400′
pp. TRATACALS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogada
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: (2] 3519200
Hurtado de Mendoza S/N, Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]369165, Fax: (55]369167
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8afb8d7b76ed54861966da11c5984caVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRXcEJOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
