JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“TRATACAL S.A.”
En Santiago, a 26 de abril de 2018, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle José
Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago, se celebró la Junta General Ordinaria
de Accionistas de “TRATACAL S.A.”, bajo la presidencia de don Juan Enrique Ossa Frugone,
actuando como secretario el gerente general don Pelayo Santa María Muxica.
ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas:
1, Icafal Inversiones S.A., representada por don Juan Enrique Ossa Frugone, por 600
acciones;
2, Inmobiliaria Tikal S.A., representada por don Juan José Diéguez Manfredini, por 518
acciones;
dá. Inversiones Don Julián Limitada, representada por don Nelson Araya Romo, por 58
acciones; y,
4. Don Gustavo Silva Cabello, por 24 acciones.
De acuerdo a lo anterior, se encontraban presentes en esta Junta 1.200 acciones, que
corresponden al total de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.
En la seguridad que se encontrarían presentes o representadas la totalidad de las acciones
suscritas, como ha ocurrido, se omitieron las formalidades de la citación.
APROBACIÓN DE PODERES. Fueron aprobados sin observaciones los poderes con que actuaron
los representantes de las sociedades accionistas, razón por la cual el Presidente declaró
constituida la Junta.
OBJETO DE LA JUNTA. El presidente señaló que el objeto de esta Junta era someter a su
consideración las siguientes materias:
le Examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados Financieros
y el informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017. Después de analizar
estos antecedentes, la asamblea por unanimidad aprobó la Memoria, el Balance, los Estados
Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2017. Asimismo,
se acordó dejar expreso testimonio que el capital social de $1.395.557.359.- dividido en 1.200
acciones sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado, y de acuerdo a las
normas IFRS, no procede corrección monetaria sobre el capital.
Le Distribución de utilidades del ejercicio 2017 y reparto de dividendos, si procediere. El
Presidente señaló que la sociedad presenta utilidades por $920.566.921.- Asimismo, existe un
fondo de utilidades no distribuidas del ejercicio anterior, que asciende a la suma de
$2.116.307.294.- que genera un total de utilidades acumuladas no distribuidas ni invertidas de
$3.036.874.215.- J
El Presidente manifiesta que la Junta debe decidir el destino de dichas utilidades, haciendo
presente que la política de dividendos de la sociedad es la de distribuir=a lo menos- el 30% de las
utilidades líquidas de cada ejercicio.
La Junta, luego de un breve debate sobre el particular, acuerda y aprueba -por unanimidad- la
distribución de utilidades por un monto de $450.000.000.-, lo que significa el reparto de un
dividendo definitivo de $375.000.- por acción. No obstante, se debe tener presente que se
pagaron dividendos provisorios durante el año 2017, en los meses de enero, septiembre y
diciembre, por la suma total de $375.000.- por acción; la que deberá descontarse del monto
definitivo a pagar. Al efecto, la Junta aprueba expresamente y por unanimidad, el pago de los
dividendos provisorios efectuados durante el año 2017; no quedando por tanto, saldo por pagar
por concepto de dividendos, ya que los provisorios entregados, cubren el definitivo aprobado en
esta Junta.
En virtud de los acuerdos tomados precedentemente, las utilidades del ejercicio se distribuirán de
la siguiente manera:
a) A repartir como dividendo definitivo, la suma de $450.000.000.-
b) En consecuencia, el “Fondo de Utilidades No Distribuidas”, cuyo destino se determinará con
posterioridad, asciende en la actualidad a $2.586.874.215.-
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018. El Presidente manifestó que
en la Junta Extraordinaria celebrada con fecha 15 de enero de 2018 se fijó la remuneración
del Directorio para el ejercicio 2018, la que se ratifica en esta junta. En consecuencia, la
remuneración del directorio se fija en la suma del equivalente en pesos al Último día del mes
correspondiente de UF 37,31 mensuales para el Presidente don Juan Enrique Ossa Frugone y
para el Vicepresidente don Juan José Diéguez Manfredini; de UF 18,66 mensuales para los
directores don Pablo Troncoso Cruz y don Gustavo Silva Cabello; de UF 9,33 mensuales para la
directora María de los Angeles Coddou Plaza de los Reyes. Las dietas se determinaron por la
responsabilidad que significa ser director de la sociedad y el tiempo de dedicación que eso
conlleva.
4. Auditores Externos: El Presidente señaló que correspondía designar a los auditores
externos de la Sociedad para el ejercicio 2018.
Por unanimidad, la asamblea designó como auditores externos de la sociedad a
PricewaterhouseCoopers.
5. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con
personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante
el ejercicio 2017, El Presidente indicó, que de acuerdo con lo establecido en el inciso 1? del
artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde informar sobre estas materias en
esta Junta Ordinaria de Accionistas.
Al efecto, se da cuenta de los siguientes actos y/o contratos celebrados por la sociedad:
e. “Servicios Externos Tesorería y Gestión de Recursos Humanos” |
Monto mensual: UF 121,74 + IVA/mes
Fecha Contrato: 01 de enero de 2017
Duración del Contrato: Un año.
Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión S.A.
e “Servicios Externos de Gestión Financiera y Contabilidad”
Monto mensual: UF 11,59 UF/mes, exento de IVA.
Fecha Contrato: 01 de enero de 2017
Duración del Contrato: Un año.
Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión Profesional Ltda.
La Junta -por unanimidad- toma conocimiento, aprueba y ratifica todos los actos y contratos
enumerados precedentemente, en los términos y condiciones pactados.
6. Designación de periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad. El
Presidente indicó que correspondía designar el periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la Sociedad.
La Junta -por unanimidad- acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la sociedad al Diario Electrónico “El Mostrador”.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad acordó facultar a doña María de
los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes y a doña Alejandra Boné Eugenín, para que actuando
individual e indistintamente cualquiera de ellas, reduzcan a escritura pública todo o parte de
la presente acta, si fuere necesario.
FIRMA DEL ACTA. La presente acta será firmada por todos los asistentes, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.
Sin haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas.
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riguejOssa Frugone
pnn
ANN o
== AS
Pelay Santa María Muxica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1dcb52dd9f8baf2b3f6369481b9b290VFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRsUlJlRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
