AR
TRATACAL
Santiago, 12 de abril de 2017
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Bernardo O’Higgins 1449, Piso 9
Santiago.-
Ref.: Acompaña citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 171
Señor Superintendente,
En virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Mercado de Valores, y en mi calidad de abogada y
mandataria para estos efectos, de la sociedad TRATACAL S.A., número de inscripción en el Registro de
Entidades Informantes 171, cumplo con informar que se envió correo electrónico a todos los accionistas de la
sociedad citándolos a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo con fecha viernes 28 de
abril de 2017, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago. En razón que todos confirmaron la recepción del correo electrónico, comprometiendo su
asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada
y la realización de las publicaciones legales. Al efecto, se adjunta copia de las cartas de citación enviadas, con el
respectivo comprobante de envío y recepción del correo electrónico.
Asimismo, se hace presente que de acuerdo con lo establecido en el capítulo 3. (Normas Especiales de
Publicidad) de la N.C.G. N* 284 de 2010, los estados financieros de la sociedad fueron publicados en la página
Web de la Compañía: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: “corporativo – estados financieros”.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número
2007010005403.
Atentamente,
pp. TRATACAL S.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: [2] 3519200
Hurtado de Mendoza S/N, Calama, Chile, Tel: (55)]369164, (55]369165, Fax: (55]369167
Santiago, 11 de abril de 2017
Señores
Icafal Inversiones S.A.
Accionista “TRATACAL S.A.”
At. Sr. Sergio Icaza Pérez
Augusto Leguía Sur N* 160 Piso 5”, Las Condes.
SANTIAGO.-
REF./ Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “TRATACAL S.A.”, le informo que el día viernes 28 de
abril de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad correspondiente
al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1.
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8
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: corporativo – estados financieros.
Atentamente,
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| pp. TRATACALS.A.
M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico,
Augusto Leguía Sur 160, 5” piso, Santiago, Chile, Tel: (2) 3519200
Hurtado de Mendoza S/N Calama, Chile, Tel: (55]8369164, (55369165, Fax: (55]36916/
Santiago, 11 de abril de 2017
Señores
Inmobiliaria Tikal S, A.
Accionista “TRATACAL S.A.”
At. Sr. Juan Diéguez Manfredini
Avenida Central N* 681, comuna de Quilicura.
SANTIAGO.-
REF / Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “TRATACAL S.A.”, le informo que el día viernes 28 de
abril de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad correspondiente
al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
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7.
8.
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.tratacal.cl. La muta de acceso es: corporativo – estados financieros.
Atentamente,
| p.p. TRATACAL S.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista via correo electrónico,
Augusto Leguía Sur 160, 5” piso, Santiago, Chile, Tel: [2] 3519200
Hurtado de Mendoza S/N, Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]369165, Fax: (55]369167
Santiago, 11 de abril de 2017
Señores
Inversiones Don Julián Limitada
Accionista “TRATACAL S.A.”
At. Sr. Nelson Araya Romo
Avenida Central N* 681, comuna de Quilicura.
SANTIAGO.-
REF / Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “TRATACAL S.A.”, le informo que el día viernes 28 de
abril de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad correspondiente
al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
7. La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
DuRPN
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.tratacal.cl; La ruta de acceso es: corporativo – estados financieros.
Atentamente, ll /
| p|/ SN
U V / Ñ
AM
| p.p. TRATACALS.A.
M. hos Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico.
Augusto Leguía Sur 160, 5* piso, Santiago, Chile, Tel: (2) 3519200
Hurtado de Mendoza S/N.Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]359165, Fax: [5536916 /
O –A E np”
MAA
Santiago, 11 de abril de 2017
Señor
Gustavo Silva Cabello
Accionista “TRATACAL S.A.”
Avenida Central N* 681, comuna de Quilicura.
SANTIAGO.-
REF./ Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “TRATACAL S.A.”, le informo que el día viernes 28 de
abril de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad correspondiente
al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
7. La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
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Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.tratacal.cl La ruta de acceso es: corporativo – estados financieros.
Atentamente, |
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YN A
–
– | p.p. TRATACALS. A,
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
|
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico.
Augusto Leguía Sur 160, 5” piso, Santiago. Chile, Tel: (2) 33519200
Hurtado de Mendoza S/N,Calama, Chile, Tel: (55]369164, (55]369165, Fax: [55]86916/
Estimado AccOnAta.
Se adjumocración xx Junta Ortbrara de Accionistas. Por taeoc cordrme la recepción de este coreo.
inel Pgaal e le ra 0 417
Urreo
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