JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“TRATACALS.A.”
En Santiago, a 29 de abril de 2016, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle
José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago, se celebró la Junta General
Ordinaria de Accionistas de “TRATACAL S.A.”, bajo la presidencia de don Juan Enrique Ossa
Frugone, actuando como secretaria doña María de los Angeles Coddou Plaza de los Reyes y
con la asistencia del gerente general don Pelayo Santa María Muxica.
ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas:
1. Icafal Inversiones S.A., representada por don Juan Enrique Ossa Frugone, por 600
acciones;
2. Inmobiliaria Tikal S.A., representada por doña María de los Angeles Coddou Plaza
de los Reyes, por 518 acciones: y,
3. Empresa de Servicios Sanitarios San isidro S.A., representada por don Guillermo
Ruiz Pérez, por 82 acciones.
De acuerdo a lo anterior, se encontraban presentes en esta Junta 1.200 acciones, que
corresponden al total de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.
En la seguridad que se encontrarían presentes o representadas la totalidad de las acciones
suscritas, como ha ocurrido, se omitieron las formalidades de la citación.
APROBACIÓN DE PODERES. Fueron aprobados sin observaciones los poderes con que
actuaron los representantes de las sociedades accionistas, razón por la cual el Presidente
declaró constituida la Junta.
OBJETO DE LA JUNTA. El presidente señaló que el objeto de esta Junta era someter a su
consideración las siguientes materias:
1 Examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados
Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2015.
Después de analizar estos antecedentes, la asamblea por unanimidad aprobó la Memoria, el
Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Extemos, correspondientes al
ejercicio 2015. Asimismo, se acordó dejar expreso testimonio que el capital social de
$1.395.557.359.- dividido en 1.200 acciones sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito
y pagado, y de acuerdo a las normas IFRS, no procede corrección monetaria sobre el
capital.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2015 y reparto de dividendos, si procediere. El
Presidente señaló que la sociedad presenta utilidades por $ 868.982.210.- Asimismo, existe un
fondo de utilidades no distribuidas del ejercicio anterior, que asciende a la suma de $ lo E
A
868.016.856.- que genera un total de utilidades acumuladas no distribuidas ni invertidas de $
1.736.999.066.-
El Presidente manifiesta que la Junta debe decidir el destino de dichas utilidades, haciendo
presente que la política de dividendos de la sociedad es la de distribuir -a lo menos- el 30% de
las utilidades líquidas de cada ejercicio.
La Junta, luego de un breve debate sobre el particular, acuerda y aprueba -por unanimidad- la
o distibución de utilidades por un monto de $ 400.000.000.-, lo que significa el reparto de un
dividendo definitivo de $ 333.333,33.- por acción. No obstante, se debe tener presente que se
pagaron dividendos provisorios durante el año 2015, en los meses de marzo, septiembre y
Lo diciembre, por la suma total de $ 333.333,33.- por acción: la que deberá descontarse del monto
definitivo a pagar. Al efecto, la Junta aprueba expresamente y por unanimidad, el pago de los
dividendos provisorios efectuados durante el año 2015; no quedando por tanto, saldo por
== pagar por concepto de dividendos, ya que los provisorios entregados, cubren el definitivo
aprobado en esta Junta.
=o- En virtud de los acuerdos tomados precedentemente, las utilidades del ejercicio se distribuirán
de la siguiente manera:
o. a) Arepartir como dividendo definitivo, la suma de $ 400.000.000.-
b] En consecuencia, el “Fondo de Utilidades No Distribuidas”, cuyo destino se determinará
con posterioridad, asciende en la actualidad a $ 1.336.999.066.-
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016. El Presidente manifestó que
2 procedía fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016. la Junta por
unanimidad acordó fijar como remuneración a los directores la suma de cinco Unidades de
fornento anuales, las que se pagarán -en una sola cuota- en el mes de diciembre del 2016.
4. Auditores Extemos: El Presidente señaló que correspondía designar a los auditores
extemos de la Sociedad para el ejercicio 2016.
Por unanimidad, la asamblea designó como auditores externos de la sociedad a AGN
== ABATAS Auditores Consultores Limitada.
5. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con
> personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio
durante el ejercicio 2015. El Presidente indicó, que de acuerdo con lo establecido en el inciso 1
del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde informar sobre estas materias
– en esta Junta Ordinaria de Accionistas.
Al efecto, se da cuenta de los siguientes actos y/o contratos celebrados por la sociedad:
+ “Servicios Extemos Tesorería y Gestión de Recursos Humanos”
Monto mensual: UF 48,66 + IVA/mes
o Fecha Contrato: 02 de enero de 2015
Duración del Contrato: Un año.
Co Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión S.A.
+ “Servicios Extemos de Gestión Financiera y Contabilidad”
Monto mensual: UF 84,66 /mes, exento de IVA.
Fecha Contrato: 02 de enero de 2015
Duración del Contrato: Un año.
Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión Profesional Ltda.
La Junta por unanimidad- toma conocimiento, aprueba y ratifica todos los actos y contratos
enumerados precedentemente, en los términos y condiciones pactados.
$. Designación de periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad. El
Presidente indicó que correspondía designar el periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la Sociedad.
La Junta -por unanimidad- acordó designar como periódico para efectuar las publicaciones
legales y citaciones de la sociedad al Diario Electrónico “El líbero”.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad acordó facultar a doña María
de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes y a doña Alejandra Boné Eugenín, para que
actuando individual e indistintamente cualquiera de ellas, reduzcan a escritura pública todo
o parte de la presente acta, si fuere necesario.
FIRMA DEL ACTA. La presente acta será firmada por todos los asistentes, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.
Sin haber otro asuntg-que tratar, se levantó lafsesión a las 12:00 horas.
/
| N
: A,
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Guillermo Ruiz Pérez
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f58f7d43ab862a6fc25a85d04f6c9e25VFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeVRWUkJNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
