JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“TRATACAL S.A.”
En Santiago, a 30 de abril de 2015, siendo las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en
calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago, se celebró la
Junta General Ordinaria de Accionistas de “TRATACAL S.A.”, bajo la presidencia de
don Juan Enrique Ossa Frugone, actuando como secretaria doña María de los
Angeles Coddou Plaza de los Reyes y con la asistencia del gerente general don
Pelayo Santa María Muxica.
ASISTENCIA. Asistieron los siguientes accionistas:
1. Icafal Inversiones $. A., representada por don Juan Enrique Ossa Frugone,
por 600 acciones;
2. Inmobiliaria Tikal S.A., representada por don Juan Diéguez Mantfredini, por
518 acciones; y,
3. Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., representada por don Pedro
Donoso Abalos, por 82 acciones.
De acuerdo a lo anterior, se encontraban presentes en esta Junta 1.200 acciones,
que corresponde al total de las acciones emitidas y suscritas de la sociedad.
En la seguridad que se encontrarían presentes o representadas la totalidad de las
acciones suscritas, como ha ocurrido, se omitieron las formalidades de la citación.
APROBACIÓN DE PODERES. Fueron aprobados sin observaciones los poderes con
que actuaron los representantes de las sociedades accionistas, razón por la cual el
Presidente declaró constituida la Junta.
OBJETO DE LA JUNTA, El presidente señaló que el objeto de esta Junta era someter a
su consideración las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad, la Memoria, el Balance, los Estados
Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014.
Después de analizar estos antecedentes, la asamblea por unanimidad aprobó la
Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio 2014. Asimismo, se acordó dejar expreso testimonio
que el capital social de $1.395.557.359.- dividido en 1.240 acciones sin valor nominal,
se encuentra totalmente suscrito y pagado, y de aquerdo a las normas IFRS, no
procede corrección monetaria sobre el capital.
2. Distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de dividendos, si
procediere. El Presidente señaló que la sociedad presenta utilidades por
$900.254.377.- Asimismo, existe un fondo de utilidades no distribuidas del ejercicio
anterior, que asciende a la suma de $467.762.479.- que genera un total de utilidades
acumuladas no distribuidas ni invertidas de $1.368.016.856.-
El Presidente manifiesta que la Junta debe decidir el destino de dichas utilidades,
haciendo presente que la política de dividendos de la sociedad es la de distribuir -a lo
menos- el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio.
La Junta, luego de un breve debate sobre el particular, acuerda y aprueba -por
unanimidad- la distribución de utilidades por un monto de $500.000.000.-, lo que
significa el reparto de un dividendo definitivo de $416.666,7.- por acción. No obstante,
se debe tener presente que se pagaron dividendos provisorios durante el año 2014, en
los meses de marzo, julio, octubre y diciembre, por la suma total de $416.666,7.- por
acción; la que deberá descontarse del monto definitivo a pagar. Al efecto, la Junta
aprueba expresamente y por unanimidad, el pago de los dividendos provisorios
efectuados durante el año 2014; no quedando por tanto, saldo por pagar por
concepto de dividendos, ya que los provisorios entregados, cubren el definitivo
aprobado en esta Junta.
En virtud de los acuerdos tomados precedentemente, las Utilidades del ejercicio se
distribuirán de la siguiente manera:
a) Arepartir como dividendo definitivo, la suma de $500.000.000.-
b) En consecuencia, el “Fondo de Utilidades No Distribuidas”, cuyo destino se
determinará con posterioridad, asciende en la actualidad a $868.01 6.856.-
3. Elección de los miembros del Directorio por un período de dos años. El
Presidente señaló que habiéndose cumplido el período de dos años por el cual fue
designado el último Directorio, corresponde elegir a los nuevos miembros del Directorio,
por un nuevo período de dos años.
En virtud de lo anterior, la Junta acordó elegir como Directores de la Sociedad a los
señores Pablo Troncoso Cruz, Juan José Diéguez Manfredini, Juan Enrique Ossa
Frugone, Gustavo Silva Cabello y María de los Angeles Coddou Plaza de los Reyes.
4. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015. El Presidente
manifestó que procedía fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
La Junta por unanimidad acordó fijar como remuneración a los directores la suma
de cinco unidades de fomento anuales, las que se pagarán -en una sola cuota- en
el mes de diciembre del 2015.
5. Auditores Externos: El Presidente señaló que correspondía designar a los
auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2015.
Por unanimidad, la asamblea designó como auditores externos de la sociedad a
AGN ABATAS Auditores Consultores Limitada.
6. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o
con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el
Directorio durante el ejercicio 2014. El Presidente indicó, que de acuerdo con lo
establecido en el inciso 1% del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas,
corresponde informar sobre estas materias en esta Junta Ordinaria de Accionistas.
Al efecto, se da cuenta de los siguientes actos y/o contratos celebrados por la
sociedad:
e “Servicios Externos Tesorería y Gestión de Recursos Humanos”
Monto mensual: UF 48,66 + |IVA/mes
Fecha Contrato: 02 de enero de 2014
Duración del Contrato: Un año.
Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión S.A.
e “Servicios Externos de Gestión Financiera y Contabilidad”
Monto mensual: UF 84,66 /mes, exento de IVA.
Fecha Contrato: 02 de enero de 2014
Duración del Contrato: Un año.
Nombre de la persona o entidad relacionada: Icafal Gestión Profesional Ltda.
La Junta -por unanimidad- toma conocimiento, aprueba y ratifica todos los actos y
contratos enumerados precedentemente, en los términos y condiciones pactados.
7. Designación de periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad. El
Presidente indicó que correspondía designar el periódico para efectuar las
publicaciones legales y citaciones de la Sociedad.
La Junta -por unanimidad- acordó designar como periódico para efectuar las
publicaciones legales y citaciones de la sociedad al Diario Electrónico “El
Mostrador”.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta por unanimidad acordó facultar a doña
María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes y a doñd Alejandra Boné Eugenín,
para que actuando individual e indistintamente cualquiera de ellas, reduzcan a
L
escritura pública todo o parte de la presente acta, si fuere necesario.
FIRMA DEL ACTA. La presente acta será firmada por todos los asistentes,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Sin haber otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas.
Juan Diéguez Mantfredini Juan Enrique Ossa Frugone
Peldro Donoso Abalos Pelayo Santa María Muxica
M¿ Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bfbf1a707fc616f4089487f5cee638fdVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeVRVUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
