Resumen corto:
Convocatoria a junta de accionistas de Transmisora del Pacífico S.A. el 30/04/2024 en Orinoco 90, Las Condes, para tratar balance financiero y elección de directorio. Inscripciones hasta el 23/04/2024.
**********
Resumen largo:Transmisora del Pacífico S.A. convoca a junta de accionistas el 30/04/2024 a las 10:30 en Orinoco 90, Las Condes, para tratar temas como balance financiero y elección de directorio. Accionistas deben inscribirse antes del 23/04/2024.
**********
transmisora del pacífico S.3a.
transeiec J-000014-2024 Santiago, 28 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transmisora del Pacífico
S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2024, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 10:30 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2023.
2) Distribución del dividendo definitivo.
3) Elección del Directorio.
4) Designación de Auditores Externos.
5) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
6) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
7) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Además, se informa a esta Comisión que:
1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia íntegra del Balance General, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos a contar transmisora del pacíFIiCO S.3.
transelec.
del día 8 de abril de 2024. La Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, a partir del día 19 de abril de 2024.
2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se pondrán a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del día 19 de abril de 2024.
3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche del día 23 de abril de 2024.
4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente, TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A.
Eduardo Tagle (Mar 28, 2024 17:45 ADT) Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000014-2024 – Hecho Esencial llamado a JOA Transmisora del Pacifico S.A. 2024 Final Audit Report 2024-03-28 Created: 2024-03-28 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Otranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAA ZWwknNuYdb2KXXx54F4BOrMV3BZN4Dcy “J-000014-2024 – Hecho Esencial llamado a JOA Transmisora d el Pacifico S.A. 2024” History
1) Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Mtranselec.cl)
2024-03-28 – 6:47:15 PM GMT 4, Document emailed to Eduardo Tagle (etagle(Otranselec.cl) for signature
2024-03-28 – 6:47:51 PM GMT
1) Email viewed by Eduardo Tagle (etagle(Otranselec.cl)
2024-03-28 – 8:45:07 PM GMT Da Document e-signed by Eduardo Tagle (etagle(OWtranselec.cl) Signature Date: 2024-03-28 – 8:45:22 PM GMT – Time Source: server
() Agreement completed.
2024-03-28 – 8:45:22 PM GMT Adobe Acrobat Sign
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=99664e1c3b7e9368692e38c694d7a20cVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFQwUlpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712017801
