Resumen corto:
transmisora del pacífico SS.A. transelec. J-000025-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A. Santiago, 27 de abril 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comuni
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transmisora del pacífico SS.A.
transelec.
J-000025-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A.
Santiago, 27 de abril 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidenta:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 27 de abril 2023, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2) Enrelación con la distribución del dividendo definitivo, se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2022.
3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Jorge Vargas Romero.
4) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2023 a la compañía Deloitte.
5) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
6) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, la saludamos atentamente,
Eduardo Tagle (Apr 27, 2023 17:53 EDT)
TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A.
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000025-2023 – HE Realización JOA Pacífico Abril 2023
Final Audit Report 2023-04-27
Created: 2023-04-27 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldoGtranselec.cl) Status: Signed
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