transmisora del pacífico s.3.
transelec.
RL – N* 0249
HECHO ESENCIAL – TRASMISORA DEL PACÍFICO S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 544
Santiago, 27 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Superintendente que con fecha 24 de abril 2020, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad
TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. En relación al dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período
terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Se acordó elegir a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores Arturo Le
Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Alexandros Semertzakis Pandolfi.
4. En relación a la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos de la
sociedad los directores no serán remunerados.
5. Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020 a la firma
Deloitte.
6. Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
transmisora del pacífico s.a.
7. Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSMISORA DEL PACÍFICO S.A.
Artu ro Le Firmado digitalmente
por Arturo Le Blanc
Fecha: 2020.04.27
Blanc 11:56:32 -04’00’
Arturo Le Blanc Cerca
Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales
ce:
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8bbe0213d621982c740cab1f490c442eVFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRsUlpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
