Resumen corto:
El 25/04/2025, Transelec S.A. aprobó estados financieros 2024, no repartió dividendos, nombró directorio y auditores externos Deloitte, y designó Diario El Libero para avisos.
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Docusign Envelope ID: 3SFAECE7-B8D5-4E07-ABA4-645288828D11
HECHO ESENCIAL J-000015-2025
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NÚMERO 974 Santiago, 25 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial Estimada Señora Presidenta:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N218.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 25 de abril de 2025, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSELEC S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2024.
2) En relación con la distribución del dividendo definitivo, se acordó por unanimidad no repartir dividendos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.
3) Se acordó nombrar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los siguientes directores titulares: Alfredo Ergas Segal, Jordan Anderson, Richard Cacchione, Tao He, Radomiro Blas Tomic Errazuriz, Mario Valcarce Duran, Juan Benabarre Benaiges, Andrea Butelmann Peisajoff y Ximena Clark Nuñez.
4) Aprobar la remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que e terminará el 31 de diciembre de 2025 a la compañía Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
6) Aprobar la designación del Diario El Libero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
transelec.cl | in] | | X ¡a| Docusign Envelope ID: 3SFAECE7-B8D5-4E07-ABA4-645288828D11
7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a Uad.,
Firmado por:
Eduardo Tage
SEOFE2921AB74D4…
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio Transelec S.A.
C.C:
Sres. Bolsa de Comercio de SanBlago
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos Sr. Cristóbal Larraín, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile Sr. Claudia Pérez, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Arturo Le Blanc, Gerente General, Transelec S.A. e
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A transelec.cl | in] | | X ¡a|
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