Resumen corto:
Transelec S.A. aprueba dividendo de $54.720 millones y renueva Directorio.
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Resumen largo:Transelec S.A. comunica Hecho Esencial: Aprueban dividendo de $54.720 millones, renuevan Directorio y designan auditores externos y Diario El Líbero.
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a transelLec.
3-000019-2024 HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
Santiago, 30 de abril 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo OHiggins NO 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N918.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 30 de abril de 2024, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSELEC S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2) Aprobar la distribución de un dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2023, por el monto total de $54.720 millones, a ser pagado en las condiciones y plazos acordados en dicha junta.
3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los siguientes directores titulares: Alfredo Ergas Segal, Jordan Anderson, Richard Cacchione, Tao He, Radomiro Blas Tomic Errazuriz, Mario Valcarce Duran, Juan Benabarre Benaiges, Andrea Butelmann Peisajoff y Ximena Clark Nuñez.
4) Aprobar la remuneración de los miembros del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2024 a la compañía Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
6) Aprobar la designación del Diario El Líbero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
A transelLec.
7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Sin otro particular, la saludamos atentamente, Eduardo Tagle (Apr 30, 2024 18:36 EDT) TRANSELEC S.A.
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000019-2024 – Transelec S.A. – Comunica Hecho Esencial – JOA abril 20.24 Final Audit Report 2024-04-30 Created: 2024-04-30 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Otranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAAhTmQMewf-Qyimbz-xmpw6sogL 1PAS966 “J-000019-2024 – Transelec S.A. – Comunica Hecho Esencial – J OA abril 2024” History
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2024-04-30 – 10:34:58 PM GMT 4, Document emailed to Eduardo Tagle (etagle(Otranselec.cl) for signature
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