Resumen corto:
Transelec S.A. convoca junta de accionistas el 30/04/2024 para aprobar dividendo de $54.720 millones y otros temas, según comunicado de Eduardo Tagle.
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Resumen largo:Transelec S.A. convoca a junta ordinaria de accionistas el 30 de abril de 2024 para aprobar dividendo de $54.720 millones y otros temas. Comunicado firmado por Eduardo Tagle.
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a J-000011-2024 Santiago, 28 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2024, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 2024, a las 9:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2023.
2) Distribución del dividendo definitivo. Al respecto, el Directorio de Transelec S.A. acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo correspondiente al ejercicio 2023, por el monto total de $54.720 millones, a ser pagado en las condiciones y plazos que se acuerden en la misma.
3) Elección del Directorio.
4) Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Designación de Auditores Externos.
6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
7) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Además, se informa a esta Comisión que: Orinoco 90, Piso 14 Las Condes Santiago – Chile Teléfono: (56 2) 2467 7000 a
1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web www,transelec.cl copia íntegra del Balance General, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos a contar del día 8 de abril de 2024. La Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, a partir del día 19 de abril de 2024.
2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se pondrán a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del día 19 de abril de 2024.
3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche del día 23 de abril de 2024.
4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente, TRANSELEC S.A.
Eduardo Tagle (Mar 28, 2024 14:50 ADT) Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio Orinoco 90, Piso 14 Las Condes Santiago – Chile Teléfono: (56 2) 2467 7000
J-00001 1-2024 – Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A. 2024 Final Audit Report 2024-03-28 Created: 2024-03-28 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Otranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAAOzM3mMWequcfELAkMvj¡R8ise2kD2V-knE “J-000011-2024 – Hecho Esencial llamado a JOA Transelec S.A.
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2024-03-28 – 5:06:24 PM GMT 4, Document emailed to Eduardo Tagle (etagle(Otranselec.cl) for signature
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