Resumen corto:
-. transeLec. J-000028-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974 Santiago, 28 de abril 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comuni
**********
-.
transeLec.
J-000028-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
Santiago, 28 de abril 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimada señora Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045, sobreMercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidente que con fecha 28 de abril de 2023, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2022.
2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo correspondiente al año 2022 por un total de CLP$32,337 millones de pesos, equivalentes a un 30% del ingreso neto del ejercicio del año 2022.
3) Seacordó el nombramiento de los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue:
Sr. Scott Lawrence como director titular y el Sr. Alfredo Ergas Segal como su respectivo director suplente; el Sr. Tao He como director titular y el Sr. Tai Cheng como su respectivo director suplente; el Sr. Richard Cacchione como director titular y el Sr. Michael Rosenfeld como su respectivo director suplente; el Sr. Jordan Anderson como director titular y el señor Jon Perry como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr.
José Miguel Bambach Salvatore como su respectivo director suplente; al Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Patricio Reyes Infante como su respectivo director suplente; el Sr.
Juan Benabarre Benaiges como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés como su respectivo director suplente; la Sra. Ximena Clark Núñez como directora titular y el Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo director suplente y la Sra. Andrea Butelmann Peisajoff como directora titular y el Sr. Juan Agustín Laso Bambach como su respectivo director suplente.
4)
5)
6)
7)
-.
transeLec.
Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023 a la firma Deloitte.
Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 ysiguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, la saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Eduardo Tagle (Apr 28, 2023 13:43 EDT)
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000028-2023 – HE acuerdos JOA 2023 Transelec S.A.
Final Audit Report 2023-04-28 Created: 2023-04-28 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldoGtranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAA7az1vxRZ5F806tAdOTOQDYIXZZqNP21 “J-000028-2023 – HE acuerdos JOA 2023 Transelec S.A.” Histor y
3 Document created by Elizabeth Mafaldo (emafaldo(transelec.cl)
2023-04-28 – 5:15:41 PM GMT
E3, Document emailed to Eduardo Tagle (etagle(Otranselec.cl) for signature
2023-04-28 – 5:16:07 PM GMT
5 Email viewed by Eduardo Tagle (etagleOtranselec.cl)
2023-04-28 – 5:42:42 PM GMT e Document e-signed by Eduardo Tagle (etagleOtranselec.cl) Signature Date: 2023-04-28 – 5:43:14 PM GMT – Time Source: server
O Agreement completed.
2023-04-28 – 5:43:14 PM GMT
Adobe Acrobat Sign
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c42fdf51f0ecad18ab80a09a2f4e3850VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRsUkZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
