R=.
transelec.
RL – 0247
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
Santiago, 24 de abril 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045, sobre
Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor Presidente
que con fecha 24 de abril de 2020, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó
lo siguiente:
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2019.
Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2019 en el sentido de declarar como dividendo
definitivo 2019 los montos ya distribuidos como dividendos provisorios durante el ejercicio 2019 más una
distribución final de CL$: $43.852.483.903 por un total de $ 140.070.483.903.-
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: Sr. Scott Lawrence como
director titular y el Sr. Alfredo Ergas Segal como su respectivo director suplente, la Sra. Brenda Eaton como
directora titular y el Sr. Jordan Anderson como su respectivo director suplente, el Sr. Rui Han como director
titular y la Sra. Sinong Zhong como su respectiva directora suplente; el Sr. Richard Cacchione como director titular
y el Sr. Michael Rosenfeld como su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular
y el Sr. José Miguel Bambach Salvatore como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como
director titular y el Sr. Patricio Reyes Infante como su respectivo director suplente; el Sr. Juan Benabarre Benaiges
como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés como su respectivo director suplente; la Sra. Patricia Núñez
Figueroa como directora titular y el Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo director suplente y la Sra.
Andrea Butelmann Peisajoff como directora titular y el Sr. Juan Agustín Laso Bambach como su respectivo
director suplente.
Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
R=.
transelec.
Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020 a la firma Deloitte.
Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Arturo Le Fado digitalmente
por Arturo Le Blanc
Fecha: 2020.04.27
Blanc 11:40:59 -04’00’
Arturo Le Blanc Cerda
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Fiscal
ec: Sres. Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Cristóbal Larraín, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab73996632b9238b3a1fb16d09958907VFdwQmVVMUVRVEJOUkVWNlRsUlpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
