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transeLec.
RL – 0003
HECHO ESENCIAL
TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
Santiago, 26 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18,045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Presidente que con fecha 26 de abril de 2019, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la
que se acordó lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2018.
Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2018 los montos ya distribuidos como
dividendos provisorios durante el ejercicio 2018, por un total de $ 39.887.000.000.
Aprobar la política de dividendos propuesta por el Directorio de Transelec.
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: Sra. Brenda
Eaton como directora titular y el Sr. Jordan Anderson como su respectivo director suplente, el Sr. Rui
Han como director titular y la Sra. Sihong Zhong como su respectiva directora suplente; el Sr. Richard
Cacchione como director titular y el Sr. Michael Rosenfeld como su respectivo director suplente; el Sr.
Alfredo Ergas Segal como director titular y el Sr. Ricardo Szlejf como su respectivo director suplente; el
Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. José Miguel Bambach Salvatore como su
respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Patricio Reyes
Infante como su respectivo director suplente; el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y
el Sr. Juan Agustín Laso Salvatore como su respectivo director suplente; el Sr. Juan Benabarre Benaiges
como director titular y el Sr. Roberto Munita Valdés como su respectivo director suplente; y la Sra.
o.
transelec.
Patricia Núñez Figueroa como directora titular y el Sr. Claudio Campos Bierwirth como su respectivo
director suplente.
5) Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
6) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2019 a la firma
Deloitte.
7) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
8) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fca4c8160f36c092bc2043c8076900f2VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcEplVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
