e
transelec.
J-N* 2134
HECHO ESENCIAL
TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N’ 974
Santiago, 21 de marzo de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N? 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a usted que
el directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el 21 de marzo de 2019, acordó informar a esta Comisión el
hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 26 de abril de 2019, a las
9:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es
someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1)
2)
Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2018.
xx
Distribución del dividendo definitivo. Al respecto, el Directorio de Transelec S.A. acordó proponer como
dividendo definitivo 2018 a la Junta Ordinaria de Accionistas, los montos ya distribuidos como
dividendos provisorios durante el ejercicio 2018, por un total de $ 39.887.000.000.-
Política de Dividendos. Debido a una corrección que se requiere incorporar en la política de dividendos
actual, el Directorio recomienda que en la Junta de Accionistas se apruebe lo siguiente: “Se distribuirán
dividendos por hasta un 100% de la utilidad neta reportada por la Compañía, considerando las
adquisiciones y oportunidades de inversión, la situación financiera de la Compañía, obligaciones
asumidas por la Compañía, los compromisos adquiridos por colocación de bonos así como por la
emisión de cualquier instrumento de deuda, y en atención a los impactos asociados a la adopción de
IFRS. El Directorio determinará trimestralmente el monto a ser distribuido como dividendos
provisorios, en su caso, conforme a las condiciones establecidas previamente.”
9)
Elección de Directorio.
Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.
Designación de Auditores Externos.
Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la
Ley sobre Sociedades Anónimas.
Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Además se informa a esta Comisión que:
1)
2)
3)
4)
La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia íntegra del
Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2018, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 5 de abril de 2019.
Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se
pondrán a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del día 5 de abril
de 2019.
Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una
anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media noche del día 18 de
abril de 2019.
Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día
en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Sr. José Antonio Mafrtídez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=44baca680f0a79cd6ae4268ae61d3d37VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RucHJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
