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transelec.
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N” 974
J-N* 2058
Santiago, 27 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Presidente que con fecha 27 de abril de 2018, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la
que se acordó lo siguiente:
1)
2)
3)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2017.
Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2017, la suma de $18.712.012.037, el cual
será pagado a contar del 29 de mayo de 2018 a los accionistas inscritos en el respectivo registro el día
23 de mayo de 2018.
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: Sra. Brenda
Eaton como directora titular y el Sr. Jordan Anderson como su respectivo director suplente, el Sr. Rui
Han como director titular y la Sra. Sihong Zhong como su respectivo director suplente; el Sr. Paul
Dufresne como director titular y el Sr. Jean Daigneault como su respectivo director suplente; el Sr.
Alfredo Ergas Segal como director titular y el Sr. Ricardo Szlejf como su respectivo director suplente; el
Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Patricio Leyton Flores como su respectivo
director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Rodrigo Ferrada Celis como
su respectivo director suplente; el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y la Sra.
Valeria Ruz Hernández como su respectiva directora suplente; el Sr. Nicolás Ubilla Pareja como director
titular y la Sra. Stella Muñoz Schiattino como su respectiva directora suplente; y el Sra. Josefina Court
Spikin como directora titular y el Sr. Mario Valderrama Venegas como su respectivo director suplente.
a.
transeLec.
4) Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2018 a la firma
Deloitte.
6) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar tos avisos de citación a juntas de accionistas.
7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Me
ce:
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds.
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c3fa793ee8b82915501a85f40a43e73VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRucGplazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
