e.
transelec.
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
JN” 1995
Santiago, 27 de abril de 2017
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N2 18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello,
vengo en informar al señor Superintendente que con fecha 27 de abril de 2017, se celebró la
junta ordinaria de accionistas de la sociedad, en la que se acordó lo siguiente:
1)
2)
3)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de
los Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de
2016.
Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2016, la suma de
$19.757.324.615, el cual será pagado a contar del 23 de mayo de 2017 a los accionistas
inscritos en el respectivo registro el día 17 de mayo de 2017.
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue:
Benjamin Vaughn como director titular y el Sr. Jeffrey Rosenthal como su respectivo
director suplente; el Sr. Paul Dufresne como director titular y el Sr. Patrick Charbonneau
como su respectivo director suplente; la Sra. Brenda Eaton como directora titular y el Sr.
Jordan Anderson, como su respectivo director suplente; el Sr. Alfredo Ergas Segal como
director titular y el Sr. Etienne Middleton como su respectivo director suplente; el Sr.
Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. Mario Valderrama Venegas como
su respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr.
ño.
transelec.
Patricio Leyton Flores como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz
como director titular y el Sr. Rodrigo Ferrada Celis como su respectivo director suplente;
el Sr. José Ramón Valente Vias como director titular y la Sra. Stella Muñoz Schiattino
como su respectiva directora suplente; y, el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como
director titular y la Sra. Valeria Ruz Hernández como su respectiva directora suplente.
4) Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2017 a
la firma Ernst € Young.
6) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas
de accionistas.
7) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias
contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos,
Atentamente,
TRANSELEC S.A.
Sr, Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonlo Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a10421b7c8b405aa7efbb2a43c19033VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRsUlZORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
