HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A,
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J-N” 1808
Santiago, 29 de abril de 2015
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Superintendente que con fecha 28 de abril de 2015, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad,
en la que se acordó lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2015.
Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2014, la suma de $24.845.230.291, el cual
será pagado a contar del 28 de mayo de 2015 a los accionistas inscritos en el respectivo registro el día
22 de mayo de 2015.
Aprobar la política de distribución de dividendos.
Fijar las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2015 a la firma Ernst 8.
Young.
Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8)
9)
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores Richard
Legault como director titular y el Sr. Jeffrey Rosenthal como su respectivo director suplente; el Sr. Paul
Dufresne como director titular y el Sr. Patrick Charbonneau como su respectivo director suplente; la
Sra. Brenda Eaton como directora titular y el Sr. Jerry Divoky, como su respectivo director suplente; el
Sr. Alfredo Ergas Segal como director titular y el Sr. Etienne Middleton como su respectivo director
suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. José Ignacio Concha Vial como su
respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Patricio Leyton
Flores como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y el Sr.
Rodrigo Ferrada Celis como su respectivo director suplente; el Sr. José Ramón Valente Vias como
director titular y la Sra. Stella Muñoz Schiattino como su respectiva directora suplente; y, el Sr.
Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y la Sra. Valeria Ruz Hernández como su respectiva
directora suplente.
Se acordó aclarar el acuerdo tomado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de enero de
2015 relativo a la absorción de la filial Inversiones Eléctricas Transam Chile Limitada por parte de
Transelec S.A.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Asuntos Jurídicos y Fiscal
(quez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
. Alkizod’ó Muñoz, Secretario, Comisión Casificadora de Riesgos
Sr. José Antonlo Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres, The Bank of New York Mellon- Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Javier Nelra, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aa98f4bb6d4a94259324d8f7dbc242dfVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcE5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
