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transelec
Uniendo a Chile con Energía
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J–N* 1680
Santiago, 27 de febrero de 2014
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente |
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2
18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en
informar al señor Superintendente que el directorio de Transelec S.A., en sesión celebrada el 26 de
febrero de 2014, acordó informar a esa Superintendencia hecho esencial consistente en la citación a
junta ordinaria de accionistas para el día 21 de abril de 2014, a las 9:00 horas, en Orinoco 90, piso 14, Las
Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
materias:
1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2013.
2) Distribución del dividendo definitivo. Al respecto, el Directorio de Transelec S.A. acordó |
proponer a la Junta de Accionistas Ordinaria la distribución de un dividendo definitivo
correspondiente al ejercicio 2013, por el monto total de $21.109.661.795, a ser pagado en las
condiciones y plazos que se acuerden en la misma.
3) Política de dividendos e información acerca de los procedimientos que serán usados para su
pago.
4) Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.
Oficina Central: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes, Santiago – Telf. 562-4677000 – Fax: 562-6508517 – www.transelec.cl
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5) Designación de Auditores Externos.
6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
7) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes
de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8) Elección de Directorio.
9) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta
Además se informa a esta Superintendencia que:
1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia
íntegra del Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2013, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 1 de
abril de 2014.
2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta
se pondrán a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del 1 de
abril de 2014.
3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con
una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media noche del
día 11 de abril de 2014.
4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo
día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
Sr. Antonio Blázquez, Subgejénte Dépto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
sr. Alejandro Muñoz, Secretario,Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr, Bolsa de Comercio de Santiégo, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bola Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr, Ariel Gelfenstein, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sres. The Bank of New York Mellon – Representante de los tenedores de los yankee bonds
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A,
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f140a9113ae6e93dbd32644bdec33955VFdwQmVFNUVRWGxOUkVGNVRVUlJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
