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transelec.
Uniendo a Chile con Energia
HECHO ESENCIAL
TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N” 974
J-N* 1531
Santiago, 30 de abril de 2013
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Superintendente que con fecha 26 de abril de 2013, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad,
en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2012.
2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2012, la suma de $16.882.000.000, el cual
será pagado a contar del 26 de mayo de 2013 a los accionistas inscritos en el respectivo registro el día
183 de mayo de 2013.
3) Se aprobó la política de distribución de dividendos para el año 2013.
4) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: El Sr. Richard
Legault como director titular y el Sr. Felipe Pinel como su respectivo suplente; el Sr. Bruce Hogg como
director titular y el Sr. Etienne Middleton como su respectivo suplente; el Sr. Patrick Charbonneau
como director titular y el Sr. Paul Dufresne como su respectivo suplente; la señora Brenda Eaton como
directora titular y el Sr. Jerry Divoky como su respectivo suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como
director titular y el Sr. Enrique Munita Luco como su respectivo suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán
como director titular y el Sr. Juan José Eyzaguirre Lira como su respectivo director suplente; el Sr. Blas
Tomic Errázuriz como director titular y el Sr. Federico Grebe Lira como su respectivo suplente; el Sr.
José Ramón Valente Vias como director titular y el Sr. Juan Paulo Bambach Salvatore como su
respectivo suplente, y el Sr. Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y el señor Juan
Irarrázabal Covarrubias como su respectivo suplente.
5) Se fijaron las remuneraciones del Directorio y del Comité de Auditoría.
6) Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2013 a la firma Ernst
8. Young.
7) Se aprobó designar el Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
Oficina Central: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes, Santiago – Telf. 562-4677000 – Fax: 562-6508517 – www,transelec.cl
a.
transetec
Uniendo a Chile con Energia.
8) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A,
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Víctor Núñez, Subgerente División Banca Corporativa, Banco Santander Chile
Sr. Rolando Solar, Ejecutivo Plataforma Corporativa, Banco de Crédito e Inversiones
Sr. Guillermo Sepúlveda, Ejecutivo Cuentas Grandes Empresas y Corporativas, Corpbanca
Sr, Edgardo Negrete, Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa, Scotiabank Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Sergio Ehijo, Subgerente Relación con Inversionistas, Transelec S.A.
Sr. Javier Neira, Contralor, Transelec S.A,
Correlativo G
Correlativo F
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=008101468671ccf28510319f8dbcebfcVFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUkZOVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
