HECHO ESENCIAL
TRANSELEC S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N* 974
J-N? 1458
Santiago, 27 de abril de 2012.
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Uniendo a Chile con Energía:
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Superintendente que con fecha 27 de abril de 2012, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad,
en la que se acordó lo siguiente:
O
1)
2)
3)
4)
Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2011.
Aprobar la distribución como dividendo |definitivo por el año 2011, la suma de 20.789.620.729 pesos
chilenos, dividendo que será pagado a contar del 28 de Mayo de 2012 a los accionistas inscritos en el
respectivo registro el día 18 de mayo de 2012. Asimismo, se acordó distribuir un dividendo eventual
con cargo a las utilidades retenidas del año 2008 de 41.148.907.284 pesos chilenos, el que se pagará en
tres cuotas durante el ejercicio 2012, la primera, por un monto de 13.000.000.000 pesos chilenos, en la
misma oportunidad que la señalada para el dividendo definitivo 2011, y respecto de las otras dos
cuotas, se facultó al Directorio para fijar la fecha y el monto a distribuir en cada oportunidad.
Se informó la política de dividendos para|el año 2012.
Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: El Sr. Richard
Legault como director titular y el Sr. Jeffrey Blidner como su respectivo director suplente; el Sr. Bruce
Hogg como director titular y el Sr. Daniel Fetter como su respectivo director suplente; el Sr. Patrick
Charbonneau como director titular y el Sr. Paul Dufresne como su respectivo director suplente; la
señora Brenda Eaton como directora titular y el Sr. Richard Dinneny como su respectivo director
suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. Enrique Munita Luco como su
respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Juan José
Eyzaguirre Lira como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y
el Sr. Federico Grebe Lira como su respectivo director suplente; el Sr. José Ramón Valente Vias como
transeLec.
Oficina Central: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Copes. Santiaco – Telf. 562-4677000 – Fax; 562-6508517 – www.transelec.cl
5)
6)
QO- 7)
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC S.A.
cc:
a.
transeLec.
Uniendo a Chile con Energíaxx
director titular y el Sr. Juan Paulo Bambach Salvatore como su respectivo director suplente, y el Sr,
: ; : : sra!
Alejandro Jadresic Marinovic como dire
respectivo director suplente.
Se fijaron las remuneraciones del Directo
rio y del Comité de Auditoría.
ctor titular y el señor Juan trarrázabal Covarrubias como su
Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2012 de la firma
Ernst €: Young.
Se aprobó designar el Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas generales de
accionistas.
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sra. Víctor Núñez, Subgerente División Banca Corporativa; Banco Santander Chile
Sr. Rolando Solar, Ejecutivo Plataforma Corporativa, Banco de Crédito e Inversiones
Sr. Guillermo Sepúlveda, Ejecutivo Cuentas Grandes Empresas y Corporativas, Corpbanca
Sr. Edgardo Negrete, Ejecutivo de Negocios, Banca Corporativa, Scotiabank Chile
Sr, Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Gerente General, Bolsa de Comercio de Santiago
Tenedores de Bonos de Transelec Holdings Rentas Limitada
Sr. Sergio Ehijo, Subgerente Relación con Inversionistas, Transelec S.A,
Sr, Javier Neira, Contralor, Transelec S.A.
Correlativo G
Correlativo F
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=15f2e717ed31457c3d755c8726a36803VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucGpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
