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transeLec Norte
HECHO ESENCIAL
TRANSELEC NORTE S.A.
” INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N” 939
TN- J- N*1459
Santiago, 27 de Abril de 2012
Señor Fernando Coloma Correa |
Superintendente |
Superintendencia de Valores y Seguros |
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO |
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REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Superintendente: ¡
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar al señor
Superintendente que con fecha 27 de abril de 2012, se celebró la junta ordinaria de accionistas de la sociedad,
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en la que se acordó lo siguiente: |
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2011.
2) Aprobar la distribución como dividendo definitivo por el año 2011, la suma de USD 3.673.247,
dividendo que será pagado a contar del 28 de Mayo de 2012 a los accionistas inscritos en el respectivo
registro a partir del día 18 de mayo de 2012.
3) Se informó la política de dividendos para el año 2012.
4) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: El Sr. Richard
Legault como director titular y el Sr. Jeffrey Blidner como su respectivo director suplente; el Sr. Bruce
Hogg como director titular y el Sr. Daniel Fetter como su respectivo director suplente; el Sr. Patrick
Charbonneau como director titular y el Sr. Paul Dufresne como su respectivo director suplente; la
señora Brenda Eaton como directora [titular y el Sr. Richard Dinneny como su respectivo director
suplente; el Sr. Bruno Philippi Irarrázabal como director titular y el Sr. Enrique Munita Luco como su
respectivo director suplente; el Sr. Mario Valcarce Durán como director titular y el Sr. Juan José
Eyzaguirre Lira como su respectivo director suplente; el Sr. Blas Tomic Errázuriz como director titular y
el Sr. Federico Grebe Lira como su respectivo director suplente; el Sr. José Ramón Valente Vias como
director titular y el Sr. Juan Paulo Bambach Salvatore como su respectivo director suplente, y el Sr.
Alejandro Jadresic Marinovic como director titular y el señor Juan lrarrázabal Covarrubias como su
respectivo director suplente.
Oficina Central: Av. Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes, Santiago – Telf. 562-4677000 – Fax: 562-6508517 – www.transelec.cl
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5) Se aprobó la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2012 de la firma
Ernst 8, Young.
OT 6) Se aprobó designar el Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas generales de
– accionistas. :
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC NORTE S.A.
Fernando Abarg£.
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Fiscal
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f685b2fa617628e885f80c5c5b09563VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucGpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
