Resumen corto:
Junta de Accionistas de TRANSELEC CONCESIONES S.A. aprueba informes financieros 2023, renueva Directorio y designa auditores para 2024. Sin dividendos.
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Resumen largo:Junta de Accionistas de TRANSELEC CONCESIONES S.A. aprueba informes financieros del 2023, renueva Directorio y designa auditores para el 2024. No hay dividendos a repartir.
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concesiones $S.3.
transeLec.
3-000016-2024 HECHO ESENCIAL – TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Santiago, 30 de abril 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins NO 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidenta: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N918.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 30 de abril de 2024, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSELEC CONCESIONES S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2) En relación con la distribución del dividendo definitivo, se informó que no hay utilidades que repartir por el período terminado al 31 de diciembre de 2023.
3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Jorge Vargas Romero.
4) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2024 a la compañía Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
5) Aprobar la designación del diario El Líbero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
6) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, la saludamos atentamente, Eduardo Tagle (Apr 30, 2024 18:24 EDT) TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000016-2024 – Transelec Concesiones – Comunica Hecho Esencial – JOA abril 2024 Final Audit Report 2024-04-30 Created: 2024-04-30 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Otranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAAby7gqdHIim0OqZSvbLWT_mW509bQFgF_lo9 “J-000016-2024 – Transelec Concesiones – Comunica Hecho Es encial – JOA abril 2024” History
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