Resumen corto:
concesiones $.3. transelec. J-000026-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSMISORA CONCESIONES S.A. Santiago, 27 de abril 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estima
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concesiones $.3.
transelec.
J-000026-2023 HECHO ESENCIAL – TRANSMISORA CONCESIONES S.A.
Santiago, 27 de abril 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1 SANTIAGO REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial Estimada señora Presidenta: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045 sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que con fecha 27 de abril 2023, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSELEC CONCESIONES S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2) En relación con la distribución del dividendo definitivo, la Junta decidió unánimemente no repartir dividendos por el período terminado al 31 de diciembre de 2022.
3) Se acordó renovar a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto por los señores Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Jorge Vargas Romero.
4) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2023 a la compañía Deloitte.
5) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
6) Se informó acerca de los acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, la saludamos atentamente, Eduardo Tagle (Apr 27, 2023 19:09 EDT) TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Eduardo Tagle Gana Secretario del Directorio
J-000026-2023 – HE Realización JOA Concesiones Abril 2023 Final Audit Report 2023-04-27 Created: 2023-04-27 By: Elizabeth Mafaldo (emafaldo(Otranselec.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAARDSmpi6_UDNc6VNLqwV4kZM7qEzDozb8 “J-000026-2023 – HE Realización JOA Concesiones Abril 2023” History
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