concesiones S.a.
transetec
RL-000039-2022
Santiago, 25 de marzo de 2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimada señora Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar a la
señora Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero que el Directorio de Transelec Concesiones
S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó informar a esta Comisión el hecho esencial consistente en
la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 28 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en las oficinas
sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes. El objeto de la citación es someter a conocimiento y
aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2021.
2) Distribución del dividendo definitivo.
3) Elección del Directorio.
4) Remuneración del Directorio y del Comité de Auditoría.
5) Designación de Auditores Externos.
6) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
7) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y
siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
8) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
concesiones sS.a.
transeiec
Además, se informa a esta Comisión que:
1) La sociedad pondrá a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia
íntegra del Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2021, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 11 de abril
de 2022.
2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta
se pondrán a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del día 11
de abril de 2022.
3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con
una anticipación de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la medianoche del
día 21 de abril de 2022.
4) Finalmente, informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el
mismo día en que se celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Arturo Le Blanc Cerda
VP Asuntos Regulatorios y Legales
CC. Sres. Bolsa de Comercio de Santiago
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. Cristóbal Larraín, Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Juan Carlos Spencer, Gerente General, Bolsa Electrónica de Chile
Sr. Claudia Pérez, Contralor, Transelec S.A.
Sr. Andrés Kuhlmann, Gerente General, Transelec S.A.
Sr. Francisco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5b8a9190b492e21320383f94e83b043VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWNFRucHJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
