transeLec.
CONCESIONES S.A.
RL-N* 0231
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC CONCESIONES S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 406
Santiago, 07 de abril 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N2 1449, piso 1
SANTIAGO
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
Estimado señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2 18.045, sobre
Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en informar que el directorio de
Transelec Concesiones S.A., en sesión celebrada el 20 de marzo de 2020, acordó informar a esta Comisión el
hecho esencial consistente en la citación a junta ordinaria de accionistas para el día 24 de abril de 2020, a las
10:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Orinoco 90, piso 14, Las Condes o mediante medios electrónicos
dispuesto para ello debido a la emergencia sanitaria vivida en Chile por el COVID-19 . El objeto de la citación es
someter a conocimiento y aprobación de los accionistas, las siguientes materias:
1) Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2019.
2) Distribución del dividendo definitivo.
3) Designación de Auditores Externos.
4) Diario para convocar a Juntas de Accionistas.
5) Acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los artículos 146 y siguientes de la
Ley sobre Sociedades Anónimas.
6) Otras materias de interés de la sociedad y de competencia de la Junta.
Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000
transeLec.
CONCESIONES S.A.
Además se informa a esta Superintendencia que:
1) La sociedad ha puesto a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl copia íntegra
del Balance General, los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2019, así como el informe de los auditores externos, a partir del día 5 de abril de 2020.
2) Asimismo, los fundamentos de las opciones de auditores externos que se propondrán a la Junta se han
puesto a disposición de los accionistas en la página web www.transelec.cl, a partir del 5 de abril de 2020.
3) Se establece que tendrán derecho a participar en la junta y ejercer su derecho de voz y voto, los titulares
de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con una anticipación
de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, esto es, a la media noche del día 18 de abril de 2020.
4) Informamos a usted que la calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se
celebre la Junta, y hasta el momento mismo de su iniciación.
Finalmente, y debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado, vigente a la fecha de la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas y tomando en consideración las restricciones dictadas por la
autoridad para contener el contagio de COVID-19, dicha celebración podría verse afectada para ser realizada de
manera presencial. Por tanto, la Compañía ha implementado un sistema tecnológico que permite la participación
de accionistas que no se encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración, contando con los
mecanismos de votación a distancia y medidas de seguridad que permitan la acreditación de la identidad de las
personas participantes, acorde a lo dictado por vuestra entidad en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio
Circular N*1.141.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente,
TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Firmado digitalmente
Artu ro Le por Arturo Le Blanc
Fecha: 2020.04.08
Blanc 20:29:42 -04/00′
Arturo Le Blanc Cerca
Vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Legales
cc:
Sr. Antonio Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Sr. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr. José Antonio Martínez, Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Leonardo Luna, Contralor, Transelec S.A.
Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=122d28525258b4704ef271b99dc93270VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRXcEZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
