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CONCESIONES S.A.
HECHO ESENCIAL – TRANSELEC CONCESIONES S.A.
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES N* 406
F–N* 043
Santiago, 29 de abril de 2016
Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 1
Santiago
REFERENCIA: Comunica Hecho Esencial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N2
18.045, sobre Mercado de Valores, y encontrándome debidamente facultado para ello, vengo en
informar al señor Superintendente que con fecha 29 de abril de 2016, se celebró la junta ordinaria de
accionistas de la sociedad TRANSELEC CONCESIONES S.A., en la que se acordó lo siguiente:
1) Aprobar la Memoria Anual, el Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2015.
2) En relación al dividendo definitivo se informó que no hay utilidades que repartir por el período
terminado al 31 de diciembre de 2015.
3) Aprobar la política de distribución de dividendos.
4) Se acordó elegir a los miembros del Directorio, el que quedó compuesto como sigue: señores
Arturo Le Blanc Cerda, Francisco Castro Crichton y Rodrigo López Vergara.
5) En relación a la remuneración de los Directores se informó que de acuerdo con los estatutos
de la sociedad tos directores no serán remunerados.
| Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
Teléfono: (56 2) 2467 7000
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6) Aprobar la designación como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a la
firma Ernst 8. Young.
7) Aprobar la designación del Diario Financiero para publicar los avisos de citación a juntas de
accionistas.
8) Se informó que no hay acuerdos adoptados por el Directorio sobre materias contenidas en los
artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
Sin otro particular, lo saludamos,
Atentamente,
TRANSELEC CONCESIONES S.A.
Fraficisco Castro
Vicepresidente de Finafizas
ee
Sr. Antonlo Blázquez, Subgerente Depto. Comisiones de Confianza, Banco de Chile
Se. Alejandro Muñoz, Secretario, Comisión Clasificadora de Riesgos
Sr, Balsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Sr. Juan Carlos Spencer, Bolsa Electrénica de Chile, Bolsa de Valores
Sr. Arlel Gelfensteln, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Sr. Javier Naira, Contralor, Transelec S.A.
St, András Kuhimmann, Gerente General, Transelac 5.A.
Sr. Franelsco Castro, VP Finanzas, Transelec S.A
Orinoco 90, Piso 14
Las Condes / Santiago – Chile
| Teléfono: (56 2) 2467 7000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5f0510adc531899bcc5a61e7b4ece391VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUm5lazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
