Resumen corto:
Transchile Charrúa convoca junta extraordinaria el 8/10/2025 a las 10:30 en Las Condes para aprobar estados financieros, dividendos y renovar directorio con accionistas Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile Il SpA
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HECHO ESENCIAL
TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 255
Santiago, 24 de septiembre de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449 Santiago
Ref. Celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Transchile Charrúa Transmisión
S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 255 (la Sociedad), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9% y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto a la Sociedad:
Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile Il SpA, manifestaron a la Sociedad la intención de celebrar una junta extraordinaria de accionistas el día 08 de octubre de 2025, en la oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4700, piso 13, Las Condes, a partir de las
10.30 horas, respectivamente, confirmando su asistencia. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a la junta extraordinaria de accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:
l.La celebración de la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad el día 08 de octubre de 2025 a las 10.30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N* 4700 piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la Memoria anual, del Balance, estados financieros presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;
b) Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2024;
Cc) La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, y, en especial, el reparto de dividendos;
d) La designación de la empresa de auditorías externa de la Compañía;
f) Renovación del Directorio de la Sociedad para el período 2025-2028.
Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente,
Felipe Riquelme Fernández
Gerente General pp. Transchile Charrúa Transmisión S.A.
Solicitud firma notificación CMF Transchile
Informe de auditoría final 2025-09-24 Fecha de creación: 2025-09-24 Por: Carla Aburto Peralta (caburto(Oferrovial.com) Estado: Firmado ID de transacción: CBJCHBCAABAASGLPc9Fk18yPeNoUCdu_M9gyehwi2bi7
Historial de Solicitud firma notificación CMF Transchile
1) Carla Aburto Peralta (caburto(ODferrovial.com) ha creado el documento.
2025-09-24 – 16:11:36 GMT- Dirección IP: 208.127.150.205.
4, El documento se ha enviado por correo electrónico a friquelmeOferrovial.com para su firma.
2025-09-24 – 16:12:18 GMT
1) friquelmeferrovial.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-09-24 – 17:51:28 GMT- Dirección IP: 104.47.11.254.
De El firmante friquelme(Oferrovial.com firmó con el nombre de Felipe R.
2025-09-24 – 17:57:45 GMT- Dirección IP: 165.85.195.42.
Da Felipe R. (friquelme(Oferrovial.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-09-24 – 17:57:47 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 165.85.195.42.
() Documento completado.
2025-09-24 – 17:57:47 GMT
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