Mini resumen:
“Junta de accionistas de Transchile Charrúa Transmisión S.A. el 30/04/2024 a las 09:00 en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes, con Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA.”
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Resumen corto:
Junta de accionistas de Transchile Charrúa Transmisión S.A. el 30/04/2024 a las 09:00 en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA asistirán.
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Junta ordinaria de accionistas de Transchile Charrúa Transmisión S.A. convocada para el 30 de abril de 2024, a las 09:00 horas en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Accionistas Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA confirmaron asistencia.
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Resumen largo:”Hecho esencial: Junta ordinaria de accionistas de Transchile Charrúa Transmisión S.A. convocada para el 30 de abril de 2024, a las 09:00 horas en Avenida Apoquindo N°4700, Las Condes. Accionistas Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA confirmaron asistencia.”
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HECHO ESENCIAL TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.
N* DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES INFORMANTES: 255
Santiago, 16 de abril de 2024.
Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Ref. Celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración: Debidamente facultado por el directorio de la sociedad Transchile Charrúa Transmisión S.A., sociedad anónima inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 255 (la Sociedad, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10% de la ley N 18.045, y en el numeral 2.2 y 2.3 de la Sección HI de la Norma de Carácter General N? 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente vengo en informar el siguiente hecho esencial respecto a la Sociedad: Los dos únicos accionistas de la Sociedad, Ferrovial Power Infrastructure Chile SpA y Ferrovial Transco Chile II SpA, han manifestado a la Sociedad la intención de celebrar una junta ordinaria de accionistas el día 30 de abril de 2024, en la oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N*4700, piso 13, Las Condes, a partir de las 09:00 horas, respectivamente, confirmando su asistencia en caso de celebrarse ese día. En razón de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la Sociedad ha determinado no proceder con las formalidades de citación a junta ordinaria de accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, por este acto informamos a la Comisión para el Mercado Financiero:
1.La celebración de la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad el día 30 de abril de 2024 a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Apoquindo N? 4700, piso 13, Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias: il. El examen de la situación de la Sociedad y del informe de la empresa de auditoría externa, la aprobación o rechazo de la Memoria anual, del Balance, estados financieros presentados respecto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023; li. Gastos y remuneración del directorio durante el ejercicio 2023; lil. La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos; iv. La designación de la empresa de auditorías externa de la Sociedad;
v. – Designar el Diario en que se publicarán las citaciones y demás informaciones que la Sociedad deba publicar en conformidad a la Ley o sus estatutos; vi. Tratar las demás materias de interés general que, de acuerdo con los estatutos, la Ley y el Reglamento, corresponda conocer a la junta ordinaria de accionistas.
Sin otro particular, y a su disposición para adicionar cualquier otra información que se requiera al respecto, le saluda atentamente, Juan e Cebreiro Gerente General
p.p. TRANSCHILE CHARRÚA TRANSMISIÓN S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=450e299e86e13fa42eddd95710bb0632VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRXcFplRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713325501
