Resumen corto:
Transbank aprueba balance 2024, no reparte dividendos, nombra directores y auditores, y elige a Claudia Herrera García como Presidenta para 2025-2027.
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Santiago, 24 de abril de 2025 GG.CMF.0532025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Transbank S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1203 HECHO ESENCIAL ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Estimada Presidente:
Por medio de la presente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y de conformidad con lo señalado en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial, los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Transbank S.A. (la Sociedad), celebrada el día de hoy:
1. Se aprobó la Memoria Integrada, Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos, respecto del ejercicio 2024.
2. Se aprobó el no reparto de dividendos.
3. Se eligió designar como directores de la Sociedad a las señoras Isabel Margarita Cabello Silva y Claudia Herrera García, y señores Gerardo Álamos Swinburn, Martín Bameule Bertuzzi, Gonzalo Campero Peters, Alberto Etchegaray De la Cerda, Ricardo Fry Vanni, Alejandro Leay Cabrera Sergio Muñoz Gómez y Alejandro Valenzuela Diez.
4. Se determinó la remuneración del Directorio.
5. Se designó como auditores externos a KPMG para el ejercicio 2025.
6. Se informaron las Operaciones con Partes Relacionadas.
7. Se designó el diario La Segunda para todas las publicaciones sociales.
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8. Se aprobó la adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones antes señaladas.
Inmediatamente después de la Junta Ordinaria de Accionistas, se realizó la sesión Ordinaria de Directorio N*347, donde los directores electos aceptaron sus cargos y constituyó la mesa, siendo electos para el periodo 2025-2027 como Presidenta, doña Claudia Herrera García y como Vicepresidente don Gerardo Álamos Swinburn.
Cordialmente, VICENTE – dsoitalmente por TREDINIC VICENTE TREDINICK K ROGERS Esazaasos Vicente Tredinick Rogers
Gerente General (1) Transbank S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f20d77dddb99ebc3361fb673ed40da77VFdwQmVVNVVRVEJOUkUxM1QwUlpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745526601
